证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：浙商证券 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园1号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏东金 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股 份总数20,386,000股，占公司有表决权股份总数的92.12%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （二） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （三） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （四） 审议通过《关于 的议案》1.议案内容： 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公2018年度报告》（公告编号：2019-008）和《深圳市百事达卓越科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （五） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （六） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （七） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 结合公司2018年度业绩情况及未来的战略规划，公司拟定2018 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （八） 审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容： 详见《公司预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数1,725,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 魏东金、蔡丽萍作为公司股东、实际控制人，高级管理人员蔡小军为公司为蔡丽萍之弟，三人均为公司关联方。按照公司章程规定，股东魏东金、蔡丽萍、蔡小军在本议案投票时已经回避。 （九） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 因公司实际经营的需要，公司现拟将公司经营范围变更为：FRP复合材料、油罐衬里改造技术、油罐清洗生物技术、油气抑制药剂及技术、油田及炼厂化学助剂，含油污泥及污水环保无害化处理药剂及技术、生物化工产品、环保技术、生物技术、生物阻燃灭火剂、油品储运工程技术、医疗高分子材料、自动化智能机器人、塑胶原料、塑胶制品、电子产品、机械、五金材料的研发、销售、服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。最终变更以工商行政管理部门核准登记的公司经营范围为准。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （十） 审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 本公司经营范围修改后，公司拟对公司章程进行如下修订： 将《公司章程》第十二条修改为：“第十二条公司的经营范围：FRP复合材料、油罐衬里改造技术、油罐清洗生物技术、油气抑制药 剂及技术、油田及炼厂化学助剂，含油污泥及污水环保无害化处理药剂及技术、生物化工产品、环保技术、生物技术、生物阻燃灭火剂、油品储运工程技术、医疗高分子材料、自动化智能机器人、塑胶原料、塑胶制品、电子产品、机械、五金材料的研发、销售、服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”最终变更以工商行政管理部门核准登记的公司经营范围为准。 2.议案表决结果： 同意股数20,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。 （十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见《百事达关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数1,725,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 魏东金、蔡丽萍作为公司股东、实际控制人，高级管理人员蔡小军为公司为蔡丽萍之弟，三人均为公司关联方。按照公司章程规定，股东魏东金、蔡丽萍、蔡小军在本议案投票时已经回避。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：唐克胤、丁敬伟 （三）结论性意见 律师认为,公司此次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 《深圳市百事达卓越科技股份有限公司2018年度股东大会决议》 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日