证券代码：833167 证券简称：乐邦科技 主办券商：东北证券 重庆乐邦科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗茂蜀先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》; 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》; 1.议案内容： 公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《重庆乐邦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》; 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》; 1.议案内容： 根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》; 1.议案内容： 为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 1.议案内容： 本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八） 审议通过《关于重庆乐邦科技股份有限公司2018年度控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》; 1.议案内容： 为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于重庆乐邦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （九） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。 1.议案内容： 根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《公司章程》的相关规定，结合公司的业务发展及日常经营需要，预计本公司2019年度日常性关联交易的情况如下： 子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀于2019年1月1日签订《房屋租赁协议》，承租罗茂蜀拥有的位于重庆市石桥铺科园一路6号未来大厦14-4的房屋用于办公，面积为112.3平方米，租赁时间2019年1月1日至2019年12月31日，年租金33,800.00元。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。 2.议案表决结果： 同意股数952,169股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易,罗茂蜀与罗乐系父子关系,关联股东罗茂蜀、 罗乐回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：重庆道伦律师事务所 （二）律师姓名：梁明山律师、邓微律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《重庆乐邦科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《重庆道伦律师事务所关于重庆乐邦科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 重庆乐邦科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日