公告编号：2019-018 证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证券 福建索天信息科技股份有限公司对外（委托）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟与辽宁科嘉智能科技工程有限公司（法人）共同出资1000万元设立“辽宁君晟科技有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。公司以自有资金出资510万元，占注册资本51%，辽宁科嘉智能科技工程有限公司出资490万元，占注册资本49%，本次对外投资不构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资金额为5,100,000.00元人民币，公司2018年经审计合并财务会计报表期末资产总额为116,385,360.62元，期末净资产额为75,372,715.76元。本次对外投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例小于50%，且占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例小于30%。 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-018 本次对外投资已通过2019年6月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体设立的子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：辽宁科嘉智能科技工程有限公司 住所：鞍山市千山区汤岗子镇老虎屯村377号 注册地址：鞍山市千山区汤岗子镇老虎屯村377号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：孙振升 实际控制人：孙雅君 主营业务：建筑智能化、安全技术防范设施设计施工；软硬件产品的开发、销售及服务；通信传输设备、计算机技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、施工及服务；系统集成；计算机网络设备工程设计、开发、施工；智能停车管理系统研发、施工、运营、服务；物联网工程研发、设计、施工及运营；公共交通、汽车、客运、公交的机具安装及平台运营服务；广告制作、发布；广告牌制作、安装；自动化产品及成套设备安装、销售、维修；金融办公用品设备、金属材料销售；管道工程施工、装饰装修工程施工；代办通信业务；终端销售、维修；手机零配件销售；机构商务(企业证件、土地使用证、房屋所有权证）代办服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 注册资本：1,000万人民币 三、投资标的基本情况 公告编号：2019-018 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：辽宁君晟科技有限公司 注册地：辽宁省鞍山市千山区汤岗子镇老虎屯村 经营范围：软硬件产品开发、销售以及服务外包；系统集成；计算机技术服务；软件研发以及系统开发、制造集成安装以及系统信息服务、运营管理服务；公共交通、汽车、客运、公交机具安装及平台运营服务；广告制作及发布。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 福建索天信息科 5,100,000.00 现金 认缴 51% 技股份有限公司 辽宁科嘉智能科 4,900,000.00 现金 认缴 49% 技工程有限公司 四、对外投资协议的主要内容 公司因发展需要，拟与辽宁科嘉智能科技工程有限公司共同出资设立控股子公司辽宁君晟科技有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资5,100,000.00元，占注册资本的51%，辽宁科嘉智能科技工程有限公司出资4,900,000.00元，占注册资本的49%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资有利于从整体上拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司实力， 公告编号：2019-018 提高公司竞争力。本次对外投资亦不存在损害公司其他股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局需要而设立，但仍然存在一定的市场和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，确保投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资从长远来看，有利于公司的战略与市场布局，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。 六、备查文件目录 《福建索天信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 福建索天信息科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日