浙江秦燕科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：仇文仲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数26,555,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对2018年度的工作进行总结，并形成了2018年年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数26,555,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年年度审计报告及资金占用专项审核报告》议案 1.议案内容： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度公司财务会计报表审计报告及资金占用专项审核报告。 2.议案表决结果： 同意股数26,555,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数26,555,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年年度审计报告的务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《聘任公司2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数26,555,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项》议案 1.议案内容： 公司根据实际运营和融资需求，拟向金融机构申请总额不超过20000万元的综合授信额度，同时授权公司董事长仇文仲代表公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。授权期限自股东大会通过议案之日起至2019年12月31日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 2.议案表决结果： 同意股数26,555,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2019年日常关联交易》议案 公司日常交易中涉及的相关关联交易以公允为原则,无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。2.议案表决结果： 同意股数6,064,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易20,491,000股，回避表决。 （八）审议通过《关于2018年年度权益分配预案》议案 1.议案内容： 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配方案为：向全体股东每1股派现金股利12元（含税）。。 2.议案表决结果： 同意股数26,555,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对2018年度的工作进行总结，并形成了2018年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数26,555,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：王阳光 （三）结论性意见 结论性意见：本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定。四、备查文件目录 （一）《浙江秦燕科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江秦燕科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。 浙江秦燕科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日