公告编号：2019-014 证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券 中棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张西岭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 董事王文、戴峙因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于利用公司郑州土地南侧地块建设专家宿舍楼的议案》，为推进本次股东大会决议，落实建设专家宿舍楼 公告编号：2019-014 事项，公司与河南桐众置业有限公司达成合作，拟将位于郑州国家高新技术产业开发区须水东路东、科学大道南整宗土地（土地证号：郑国用[2007]第0917号，土地用途：工业用地）的南侧地块（北至工程实验室南墙，东、西、南均至该宗土地边界，面积以实际测量数据为准）租赁给河南桐众置业有限公司用于建设专家宿舍楼，租赁费为贰仟叁佰伍拾点叁叁万元（小写￥23,503,300.00元）。 针对本次合作，公司与河南桐众置业有限公司签订了附生效条件的《人才公寓建设合作协议》，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过后生效。 此事项由于涉及主管部门较多，且需要取得政府相关部门的批复，因此是否能够顺利实施，存在较大的不确定性。 2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。 反对/弃权原因：因需多部门批复，能否实施不确定，不利于公司长远发展，董事王文投反对票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 1.议案内容： 根据经营发展需要，聘任刘柏林先生担任公司副总经理，分管销售工作，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘柏林不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提请2019年6月25日上午10:00，在中国农业科学院棉花研究所产 公告编号：2019-014 业楼一楼多功能厅召开2019年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。 反对/弃权原因：因提交股东大会审议的事项需多部门批复，能否实施不确定，不利于公司长远发展，董事王文投反对票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 中棉种业科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日