公告编号：2019-027 证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券 马氏兄弟科技（北京）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,410,000股，占公司有表决权股份总数的91.63%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蒋永祥担任第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因原董事陈磊先生辞去公司董事职务,导致公司董事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的规定，经股东上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）委 公告编号：2019-027 派，选举蒋永祥先生担任公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致。2.议案表决结果： 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司变更注册地址及修订 的议案》 1.议案内容： （1）公司注册地址变更情况 变更前公司注册地址为：“北京市朝阳区望京东路8号院19层1901室”；变更后公司注册地址为：“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”； （2）《公司章程》修订情况 根据公司注册地址变更情况，对《公司章程》相应作出如下修订： 原《公司章程》第四条住所：北京市朝阳区望京东路8号院2号楼19层1901室；修订后《公司章程》第四条住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。2.议案表决结果： 同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《2019年第二次临时股东大会会议决议》。 公告编号：2019-027 马氏兄弟科技（北京）股份有限公司 董事会 2019年6月10日