公告编号：2019-013 证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：上海证券 郑州祥龙电力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张红兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为2019年第一次临时股东大会，本次大会的召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要取得其他相关部门批准或履行其他必要手续。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数42,258,040股，占公司有表决权股份总数的81.64%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度利润分配预案》的议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为8,710,569.64元。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基 公告编号：2019-013 数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数42,258,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 《郑州祥龙电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 郑州祥龙电力股份有限公司 董事会 2019年6月11日