公告编号：2019-023 证券代码：430525 证券简称：英诺尔 主办券商：申万宏源 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号（英诺尔物联网工业园）办公楼2楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李金华董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数35,032,000股，占公司有表决权股份总数的68.69%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司实际控制人李金华及其配偶贾伟艳拟为全资子公司向银行申 请授信额度200万元提供个人连带责任保证担保》议案 公告编号：2019-023 1.议案内容： 公司已于2019年05月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数4,074,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东李金华、厦门鸿融投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人李文忠、李育聪、李宗祥、李开泉、杨建山回避表决。 （二）审议通过《关于取消2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年05月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数35,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度利润分配新方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年05月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。 公告编号：2019-023 2.议案表决结果： 同意股数35,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《厦门英诺尔电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 董事会 2019年6月11日