公告编号：2019-029 证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源 浙江诺和机电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以电话通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈雪明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 议案内容详见《2018年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-029 该议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体参见《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。 浙江诺和机电股份有限公司 董事会 2019年6月11日