证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-046 广州博济医药生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年6月11日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2019年5月31日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》 鉴于公司部分激励对象离职，公司第二个解锁期的业绩考核目标未完成，考虑宏观经济、市场环境及有关政策的影响，并结合公司的实际情况和未来发展计划，公司董事会经审慎考虑，决定终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票750,750股。 公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司于2019年6月10日完成了2018年年度权益分派事项，向全体股东每10派发现金股利人民币0.15元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司2019年股票期权激励计划数量及首次已授予的股票期权行权价格调整如下： 2019年股权激励计划拟授予的股票期权总数由299.5万份调整为389.35万份。其中，首次已授予的股票期权数量由269.5万份调整为350.35万份，行权价格由11.60元/股调整为8.91元/股；预留部分股票期权数量由30万份调整为39万份。 公司独立董事对此事项发表了明确同意意见；公司监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的公告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 鉴于公司于2019年6月10日完成了2018年年度权益分派事项，向全体股东每10派发现金股利人民币0.15元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股，公司总股本因此由133,971,500股变更为174,092,750股；又因公司终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票合计750,750股，公司总股本因此由174,092,750股变更为173,342,000股。 基于上述变更，公司注册资本将由133,971,500元变更为173,342,000元。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于修订 的议案》 根据中国证监会《关于修改 的决定》（[2019]10号）及《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2019年6月27日（星期四）下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。 《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。 特此公告。 广州博济医药生物技术股份有限公司董事会 2019年6月12日