公告编号：2019-013 证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑仕南 6.会议列席人员：林淡和、肖启雄、沈锐雄、纪锐谦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司归还徐莉莉的借款》议案 1.议案内容： 公司因生产需要,于2016年6月8日向徐莉莉女士借款RMB240万元整,已归还 公告编号：2019-013 RMB180万元，剩余RMB60万元拟于2019年6月30日前归还。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司归还胡细凤的借款》议案 1.议案内容： 公司因生产需要,于2017年3月6日向胡细凤女士借款RMB200万元整,该款用于补充公司流动资金,在借款期内不计利息，公司拟于2019年6月30日前归还部分借款RMB50万元，其余部分RMB150万元将于2019年12月30日前归还。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议。 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 董事会 2019年6月11日