公告编号：2019-015 证券代码：832790 证券简称：世能科泰 主办券商：财达证券 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年6月30日09:30。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-015 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的华商林李黎（前海）联营律师事务所见证律师。 （七）会议地点 广东省深圳市南山区东滨路4078号永新汇1号楼15层公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。 （二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。 （三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案 根据全国中小企业股份转让系统相关规则，《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018年年度报告》及摘要。详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳世能科泰能源技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。 （四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案 公司财务部根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2018年度财务决算报告》。 （五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案 公告编号：2019-015 公司财务部根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2019年度财务预算报告》。 （六）审议《关于公司2018年度利润分配》议案 为了进一步提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 （七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。 （八）审议《关于追认变更部分募集资金用途》议案 具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-008）。 （九）审议《关于追认关联交易》议案 具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。 （十）审议《关于提名叶豪先生为公司第二届董事会董事》议案 公司第二届董事会董事王祺昊先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务，经过公司股东推选，提名叶豪先生为公司第二届董事会董事并提交本次股东大会审议。 三、会议登记方法 公告编号：2019-015 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 （二）登记时间：2019年6月30日上午9:00-9:30 （三）登记地点：广东省深圳市南山区东滨路4078号永新汇1号楼15层公司会 议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：沈忠德联系电话：0755-29512885 （二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于本次股东大会召开10天前提交。 五、备查文件目录 1、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 2、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 董事会 2019年6月11日