公告编号：2019-011 证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：兴业证券 广州易而达科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司设立全资子公司深圳市汇智讯达科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新区南六道8号航盛科技大厦7层7C，注册资本为人民币1,000,000.00元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据公司的《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资 公告编号：2019-011 金额未达到董事会审批权限标准，由总经理审批决定，无需提交董事会及股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司已报当地市场监督管理局办理登记注册手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：深圳市汇智讯达科技有限公司 注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新区南六道8号航盛科技大厦7层7C 经营范围：电子、通信与自动控制技术研究，开发；电子元件及组件批发；经营进出口业务；智能软件及嵌入式软件的软件开发；工业设计。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方认缴/出资比例或持 投资人名称 金额 式 实缴 股比例 公告编号：2019-011 广州易而达科技1,000,000.00现金 认缴 100% 股份有限公司 三、 对外投资协议的主要内容 公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次设立全资子公司是基于发展需要，依托公司的市场积累和 技术优势，拓展业务范围，优化战略布局，提高盈利能力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决 策，符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定市场风 险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，明确经 营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求 及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立全资子公司将进一步提升公司的综合实力和核心竞 争力。从长期投资角度来看，对公司的财务状况和经营成果均具有 积极意义。 公告编号：2019-011 五、 备查文件目录 广州易而达科技股份有限公司《总经理办公会议决议》 广州易而达科技股份有限公司 董事会 2019年6月11日