全球股市
您的当前位置:股票首页 > 三板 > 正文

汉鼎绿能:第一届董事会第十次会议决议公告  

2019-06-12 09:57:06 发布机构:基骏股份 我要纠错
公告编号:2019-015 证券代码:838203 证券简称:汉鼎绿能 主办券商:招商证券 深圳汉鼎绿能股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月10日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月1日以电话方式发出 5.会议主持人:谢芬芬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员》的议案1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》待相关规定进行董事会换届选举。现提名杨海花女士、江丽英女士、赖非先生、刘柳岑女士、邱靖�鱿壬�为公司第二届董事会董事,任期三年。自2019年第二次临时股东会 公告编号:2019-015 审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提议于2019年6月26日召开公司2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于修改公司章程》的议案 1.议案内容: 原《公司章程》第八十二条规定:董事会由7名董事组成。出于公司经营管理需要,现决定修改为“董事会由5名董事组成”。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-015 (四)审议通过《提请股东会授权董事会办理章程修改》的议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》相关规定,提请股东会授权董事会全权办理《公司章程》修改、变更事宜。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳汉鼎绿能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 深圳汉鼎绿能股份有限公司 董事会 2019年6月11日
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网