证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-036 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会召开前不存在补充议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会无否决议案的情形。 二、会议通知及召开情况 1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 2、现场会议召开时间：2016年8月16日下午13:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月15日下午15:00至2016年8月16日下午15:00期间的任意时间。 3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事于志刚先生 6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份409,078,984股，占上市公司总股份的42.5139％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份409,006,684股，占上市公司总股份的42.5064％。通过网络投票的股东5人，代表股份72,300股，占上市公司总股份的0.0075％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份24,654,424股，占上市公司总股份的2.5622％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份24,582,124股，占上市公司总股份的2.5547％。通过网络投票的股东5人，代表股份72,300股，占上市公司总股份的0.0075％。 3、公司部分董事、监事，董事会秘书出席会议；部分高级管理人员，公司聘请的见证律师辽宁良友律师事务所列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订 的议案》 总表决情况： 同意409,039,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对39,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意24,615,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.8406％；反对39,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意409,039,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对39,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意24,615,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.8406％；反对39,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。 六、会议备查文件 1、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》； 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 二�一六年八月十六日