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600062:华润双鹤第七届董事会第十一次会议决议公告  

2016-08-14 17:41:48 发布机构:华润双鹤 我要纠错
第七届董事会第十一次会议 2016年8月11日 证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2016-053 华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2016年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年8月11日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。 二、董事会会议审议情况 1、2016年半年度报告及摘要 10票同意,0票反对,0票弃权。 2、关于提名刘俊海先生担任独立董事职务的议案 公司董事会提名刘俊海先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人。 具体《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事意见: (1)程序合法 公司董事会在征得刘俊海先生同意后,提名其为公司第七届董事第七届董事会第十一次会议 2016年8月11日 会独立董事候选人,提名程序合法,董事会的审议、表决程序合法。 (2)任职资格合法 经审阅刘俊海先生个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察,刘俊海先生具备担任公司独立董事资格。 3、关于调整董事会专门委员会成员的议案 同意刘俊海先生担任审计与风险管理委员会委员、提名与公司治理委员会主任委员职务;就任起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起,任期与本届董事会任期相同。 10票同意,0票反对,0票弃权 4、关于召开2016年第二次临时股东大会会议的议案 具体《关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 10票同意,0票反对,0票弃权。 三、上网公告附件 独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2016年8月15日 报备文件:第七届董事会第十一次会议决议 第七届董事会第十一次会议 2016年8月11日 附:候选董事简历 刘俊海先生,1969年6月出生,毕业于中国社会科学院,博士学位,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事;桑德环境资源股份有限公司独立董事;恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事;中国人民大学法学院教授、博士生导师,中国人民大学商法研究所所长。
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