证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临065 重庆新世纪游轮股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2016年9月2日以电话方式发出，会议于2016年9月13日在上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《公司董事会考核与薪酬委员会工作细则》。 4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月19日开市起继续停牌，并承诺争取不晚于2016年10月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。 具体内容详见公司同日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。 特此公告。 重庆新世纪游轮股份有限公司 董事会 2016年9月14日