华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于提名刘俊海先生担任独立董事职务的议案》进行了审查，发表意见如下：1、程序合法 公司董事会在征得刘俊海先生同意后，提名其为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。 2、任职资格合法 经审阅刘俊海先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，刘俊海先生具备担任公司独立董事资格。 独立董事：朱小平、金盛华、张克坚 2016年8月11日