证券代码:
600389 证券简称:
江山股份 公告编号:2016-064
南通江山农药化工股份有限公司
关于2016年第二次临时
股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2016年9月26日
3.原股东大会
股权登记日:
股份类别
股票代码 股票简称
股权登记日
A股 600389 江山股份 2016/9/19
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2016年9月10日披露了《南通江山农药化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-063),该通知附件1授权委托书中的表决意向不清晰,现将“回避”一项删除,相关更正不影响通知的其他内容,更正后,附件1公司股东大会授权委托书为:
授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持
普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整2016年度日常关联
交易的议案(与公司第一大股
东及其关联企业)
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外,于2016年9月10日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2016年9月26日 14点30分
召开地点:南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:
上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海
证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 关于调整2016年度日常关联交易的议案(与公 √
司第一大股东及其关联企业)
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016年9月20日