证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-065 联创电子科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议时间：2016年9月20日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室； 3、召集人：公司董事会； 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：韩盛龙先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权的股份数320,858,620股，占公司股份总数的55.1203%。其中： 1、现场会议情况 通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份161，021,690股，占公司总股份的27.6619%； 2、网络投票情况 通过网络投票的股东28人，代表股份159，836，930股，占公司总股份的27.4584%。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份62，025，749股，占公司总股份的10.6554%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：审议通过了关于投资设立重庆联创电子有限公司（暂定名）暨建设年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目的议案。 表决结果：同意320，665，020股，占出席会议有表决权股份数的99.9397％；反对193，600股，占出席会议有表决权股份数的0.0603％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意61，832，149股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6879％；反对193，600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3121％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。 五、法律意见书的结论性意见 本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、刘喜扬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。 2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司 董事会 2016年9月20日