证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-032 湖南凯美特气体股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年8月1日以电话、邮件等形式发出。会议于2016年8月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《2016年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《湖南凯美特气体股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事发表的独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2016年8月18日