证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2016-062号 河南羚锐制药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年9月22日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于拟对外捐赠及签署 的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《关于拟对外捐赠及签署 的公告》。 表决结果： 8票赞成， 0票反对， 1票弃权。 二、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果： 8票赞成， 0票反对， 1票弃权。 特此公告。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二�一六年九月二十四日