北京首创生态环保集团股份有限公司

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临2022-008

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会2022年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年度第二次临时会议于2022年2月18日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2022年2月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于下属公司ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其子公司提供担保额度的议案》

1.同意ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其下属公司ECO Special Waste Management Pte Ltd车辆购置银行借款提供担保，2022年度合计担保额度为不超过230.48万新元, 担保期限为3年;

2.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2022-009号公告。

二、审议通过《关于投资江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目的议案》

1.同意徐州首创水务有限责任公司以BOT方式投资刘集水厂及配套清水管网项目，规模20万吨/日，总投资人民币99,224万元;

2.同意徐州首创水务有限责任公司向公司内部借款人民币99,224万元用于项目建设;

3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2022-010号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临2022-009

北京首创生态环保集团股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：ECO Special Waste Management Pte Ltd;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过230.48万新元;已实际为其提供担保余额为7,024.8万新元;

●本次是否有反担保：无;

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年度第二次临时会议审议通过了《关于下属公司ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其子公司提供担保额度的议案》，同意ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd(以下简称“ECO IEE公司”)为其子公司ECO Special Waste Management Pte Ltd(以下简称“ECO SWM公司”)车辆购置银行借款提供担保，贷款银行Maybank Singapore Limited， 2022年度合计担保额度为不超过230.48万新元,担保期限为三年，并授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

本次担保事项无需提交公司股东大会。

二、被担保人的基本情况

ECO SWM公司为ECO IEE公司的全资子公司，成立于1997年7月。董事长：李伏京;注册资本：1,700万新元;注册地址：23 TUAS VIEW CIRCUIT ECO-SWM COMPLEX SINGAPORE;经营范围：危险废弃物处置。公司于2015年通过首创(香港)有限公司收购ECO IEE公司间接持有ECO SWM公司100%股权。

截至2020年12月31日，ECO SWM经审计的总资产为14,688万新元，总负债为6,020万新元，资产负债率为41%，2020年度营业收入为6,722万新元，净利润为1,256万新元;截至2021年12月31日，ECO SWM未经审计的总资产为15,814万新元，总负债为9,545万新元(含已宣告未发放分红3,300万新元)，资产负债率为60%，2021年度营业收入为7,080万新元，净利润为901万新元。

三、担保事项主要内容

截至2021年底，ECO SWM公司共有42辆卡车，计划于2022年进行8辆卡车和10个槽罐的到期替换、1辆卡车新增，预算资本支出为288.10万新元。公司计划采用银行贷款进行车辆及槽罐的购置，贷款比例预计为80%，即不超过230.48万新元，贷款银行Maybank Singapore Limited，贷款期限为3年，贷款利率待购车协议签署时确定，最近一次购车贷款利率为1.3%。根据银行的要求，上述贷款需进行担保，担保额为总计不超过230.48万新元。

四、担保履行的程序

(1)独立董事意见

独立董事对此发表了独立意见，认为：ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其下属公司ECO Special Waste Management Pte Ltd车辆购置银行借款提供担保事宜符合公司的业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保。

(2)董事会意见

董事会认为ECO SWM公司经营状况良好，能控制风险，同意ECO IEE公司为其子公司ECO SWM公司银行贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额(包含对控股子公司担保)为人民币1,095,230.69 万元，占上一期审计归母净资产的42.22%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币622,912.94 万元，占公司最近一期经审计的净资产的24.01%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司

董事会

2022年2月24日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临2022-010

北京首创生态环保集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目(以下简称“本项目”或“项目”)。

●投资金额：北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)将通过BOT方式投资本项目。本项目总规模20万吨/日，总投资99,224万元。拟由徐州首创水务有限责任公司(以下简称“徐州首创”)向公司内部借款99,224万元用于项目建设。

●特别风险提示：项目投资成本超概风险和建设工期风险。

一、项目概述

公司第八届董事会2022年度第二次临时会议审议通过了《关于投资江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目的议案》，同意公司控股子公司徐州首创以BOT方式投资刘集地表水厂及配套清水管网项目，规模20万吨/日，总投资人民币99,224万元;同意徐州首创向公司内部借款99,224万元用于项目建设;授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

本次交易无需经过股东大会批准。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目总投资人民币99,224万元，主要内容为新建刘集地表水厂(建设规模20万吨/日)以及配套清水管网(48.7km)，建设期2年，由公司控股子公司徐州首创负责投资、建设、运营。本项目充分考虑徐州项目区位优势，符合公司深耕城市战略投资方向，通过项目的建设，扩大项目公司在当地的运营规模，对于缓解徐州城区供水压力，保障供水安全具有积极意义。

三、投资协议主体的基本情况

(一)徐州市水务局：系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的徐州市市人民政府职能部门。地址：江苏省徐州市云龙区新安路9号。局长：杨勇。徐州市水务局为市区供水职能监管部门，2015年与徐州首创签订特许经营补充协议，授予徐州首创徐州市城市供水项目特许经营权，与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)徐州首创：成立时间：2004年12月。公司类型：其他有限责任公司。法定代表人：韩刚。注册地址：江苏省徐州市云龙区青年东路104号。注册资本金42,000万元。徐州首创为公司控股子公司，其中公司持股80%，徐州自来水公司持股20%。经营范围为：城镇自来水生产、销售、技术服务，给、排水工程设计设备供应、运营、技术咨询，供水计量仪器、仪表销售，水处理的科研开发、利用以及其他与水处理相关的业务给排水工程设施的建设、运营、维护;储水设施的清洗和消毒;管道维修、检漏;水质检测;房屋租赁。

徐州首创于2004年取得徐州市城市供水项目特许经营权，特许经营期30年(2004年-2034年);2015年签订徐庄水厂建设补充协议，特许经营期延长至2044年。

治理结构：董事会设董事9名，首创环保集团6名;监事会设监事3名，首创环保集团2名;首创环保集团委派董事长、总经理、财务总监;法定代表人由首创环保集团委派。

财务情况：经审计，徐州首创截止到2020年12月31日，总资产173,214.92万元(其中非流动资产144,436.22万元)，净资产50,631.57万元。2020年1-12月实现营业收入41,631.88万元，净利润5,461.13万元。截止到2021年9月，徐州首创未经审计总资产165,820.75万元(其中非流动资产136,506.5万元)，净资产48,231.29万元。2021年1-9月实现营业收入29,591.06万元，净利润2,514.73万元。

四、协议的主要内容

协议签署：由徐州市水务局(甲方)与徐州首创(乙方)签署《江苏省徐州市城市供水项目特许权协议补充协议(二)》。

(1)特许经营权：特许经营期内，乙方负责刘集水厂的投资、建设、运营和维护工作。

(2)项目规模：20万吨/日。

(3)项目建设范围：新建刘集地表水厂及配套清水管网建设。

(4)项目用地：甲方负责项目用地的规划、选址、用地审批、土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等工作及所需的各项批复;土地采用划拨的方式，并确保乙方在特许经营期内独占性地使用项目土地。

(5)建设期起算时点：取得施工许可证次日。

(6)开工条件：取得施工许可证。

(7)商业运行：调试结果达标，正式向用户供水。

(8)协议生效：以正式签约为准，自双方签订本补充协议之日起开始生效。

五、对上市公司的影响

本项目的建成可提高徐州市城区供水安全保障能力，满足城市快速发展需要;通过新增水量和用户开发带来的收益，提升徐州首创整体经济效益，为公司在徐州市的供水发展奠定有力基础。

公司投资本项目，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

本项目总体风险可控，具体风险如下：一是投资成本超概风险;二是因土地手续办理延期等客观因素影响超出约定建设工期风险。

解决方案：徐州首创作为实施主体严格监督施工总承包单位，控制施工成本;做好施工进度管理，合理安排工期;积极与政府协调，做好土地划拨前置手续，加快项目建设。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司

董事会

2022年2月24日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临2022-007

北京首创生态环保集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年2月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席5人，刘永政、曹国宪、张萌、聂森、李伏京，其余董事因公未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人，出席1人，为钟北辰，其余监事因公未能出席本次会议;

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案

审议结果：通过

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：递延利息支付选择权

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，其中议案2为逐项表决议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、李思慧

2、 律师见证结论意见：

首创环保本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2022年2月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：