咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：605056    证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-002

咸亨国际科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议）于2022年3月4日10:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月27日以电话及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张丽萍女士主持，公司监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募

投项目的议案》。

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用募集资金向浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款并用于募投项目的实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2022年3月7日

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际  公告编号：2022-003

咸亨国际科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心召开了第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司将“研发中心建设项目”对应的6,695.91万元人民币以借款形式出借给全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司（以下简称“浙江创新产业”），并开具专门账户用于存放上述借款，以保证募集资金使用安全。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

三、拟使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的情况

鉴于本次募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”的实施主体为浙江创新产业，公司拟使用募集资金6,695.91万元向浙江创新产业提供无息借款并用于上述募投项目的实施。借款期限自实际借款之日起两年。浙江创新产业可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。到期后，如双方无异议，借款自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司总经理全权办理上述借款事项后续具体工作。

四、本次借款对象的基本情况

（一）基本信息

■

（二）财务数据

单位：万元

■

注：2020年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年1-9月财务数据未经审计。

五、本次借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向浙江创新产业提供借款用于实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司提供借款并实施募投项目符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用募集资金向浙江创新产业提供借款并用于募投项目的实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》；相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。

七、备查文件

1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

3、咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、《海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022年3月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：