上海飞乐音响股份有限公司 重大资产重组部分限售股份解禁上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为93,167,701股

●本次限售股上市流通日期为2022年3月28日

一、本次限售股上市类型

1、上市类型：发行股份募集配套资金限售股份

2、上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1715号），公司向上海仪电(集团)有限公司（以下简称“仪电集团”）、上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简称“临港科投”）及上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）发行股份募集配套资金，其中向仪电集团定向增发155,279,503股人民币普通股股票，向临港科投定向增发62,111,801股人民币普通股股票，向上海华谊定向增发31,055,900股人民币普通股股票，总共增发248,447,204股人民币普通股，每股面值为人民币1元，增发价格为3.22元/股，总共募得配套资金人民币799,999,996.88元。

3、股份登记情况：本次解除限售的股份共计93,167,701股，公司于2020年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

4、锁定期安排：

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上述股东锁定期自公司股票完成登记之日起18个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计93,167,701股，将于2022年3月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，即本次重大资产重组发行股份募集配套资金新增股份于于2020年9月28日完成登记后，上市公司总股本增加至2,507,028,015股。截至本公告出具日，公司总股本为2,507,028,015股，本次解除限售的股份数量为93,167,701股，占公司总股本的3.72%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为临港科投、上海华谊，上述股东或其管理机构就股份锁定、标的资产权属完整性等方面做出了相关承诺。上述承诺的主要内容已在《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露。截至本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

截至本核查意见出具之日，飞乐音响本次重组部分限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对上市公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为93,167,701股；

本次限售股上市流通日期为2022年3月28日；

本次限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的专项核查意见》。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年3月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：