山东航空股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022年6月23日（星期四）下午2：30，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月23日9:15-15:00。

2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2022年6月1日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

5、会议主持人：董事长徐传钰

6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共75人，代表股份264,533,647股，占公司有表决权股份总数的66.1334%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份260,202,500股, 占公司有表决权股份总数的65.0506%；通过网络投票出席会议的股东68人,代表股份4,331,147股,占公司有表决权股份总数的1.0828%。

内资股股东及股东授权委托代表4人，代表股份260,000,000股，占公司有表决权股份总数的65.0000%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权委托代表71人，代表股份4,533,647股，占公司有表决权股份总数的1.1334%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，具体表决结果如下：

（一）提案总体审议表决情况

1、《2021年度董事会工作报告》

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表决结果：审议通过

2、《2021年度监事会工作报告》

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表决结果：审议通过

3、《2021年年度报告》

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表决结果：审议通过

4、《2021年度财务决算报告》

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表决结果：审议通过

5、《2021年度利润分配方案》

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表决结果：审议通过

6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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表决结果：审议通过

公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决，回避表决票数168,004,000票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-8项关联交易回避表决，回避表决票数91,200,000票。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

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表决结果：审议通过

8、《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

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表决结果：审议通过

9、《关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

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表决结果：审议通过

10、《关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案》

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表决结果：审议通过

（二）中小股东审议表决情况

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第5项、第6项、第7项提案的表决结果如下：

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（三）股东大会听取了独立董事2021年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：