山东玲珑轮胎股份有限公司 澄清公告

证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-072

山东玲珑轮胎股份有限公司

澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、传闻简述

近日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关注到上海票据交易所票据信息披露平台显示公司全资子公司德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”）有商业承兑汇票逾期兑付记录，引发市场关注。

二、澄清声明

为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项补充说明并澄清如下：

经核实，德州玲珑开具的电子商业承兑汇票均已结清，不存在信用风险。上海票据交易所票据信息披露平台显示德州玲珑的三笔商业承兑汇票逾期兑付记录具体情况如下：

■

因公司供应商提示付款时操作有误，票据退回至被背书人手中，被背书人重新提示付款，导致上述票据在票据信息披露平台显示逾期，德州玲珑已经在供应商更正提示付款后足额付清相关票据。

目前公司资金运作正常，不存在任何信用风险。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》等指定信息披露媒体上刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-070

山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月9日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

公司拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过300,000万元，授权期限一年，自2022年8月10日至2023年8月9日止。

本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-071

山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

公司拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过300,000万元，授权期限一年，自2022年8月10日至2023年8月9日止。

本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2022年8月9日

来源：中国证券报·中证网 作者：