华电能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月12日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，郭欣、熊卓远和程刚因公未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；

3、 董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称：整体方案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02 议案名称：发行股份购买资产方案-拟购买资产

审议结果：通过

表决情况：

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2.03 议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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2.04 议案名称：发行股份购买资产方案-发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.05 议案名称：发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.06 议案名称：发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据

审议结果：通过

表决情况：

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2.07 议案名称：发行股份购买资产方案-标的公司股权转让价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.08 议案名称：发行股份购买资产方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.09 议案名称：发行股份购买资产方案-股份限售期

审议结果：通过

表决情况：

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2.10 议案名称：发行股份购买资产方案-过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.11 议案名称：发行股份购买资产方案-业绩补偿与承诺

审议结果：通过

表决情况：

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2.12 议案名称：发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.13 议案名称：发行股份购买资产方案-上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.14 议案名称：募集配套资金方案-金额及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.15 议案名称：募集配套资金方案-发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.16 议案名称：募集配套资金方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.17 议案名称：募集配套资金方案-募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.18 议案名称：募集配套资金方案-发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.19 议案名称：募集配套资金方案-发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.20 议案名称：募集配套资金方案-滚存未分配利润/未弥补亏损安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.21 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议等协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于提请股东大会批准华电煤业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1到议案14涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份88,112.65万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。

议案1到议案14为特别决议议案，上述议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所

律师：宋长鸿律师和陆锦志律师

2、律师见证结论意见：

龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上交所要求的其他文件。

华电能源股份有限公司

2022年8月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：