金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：600609   股票简称：金杯汽车 公告编号：临2022-036

金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届董事会第二十九次会议通知，于2022年8月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，对非独立董事候选人逐一进行选举，选举时采用累积投票制。

详见当日公司2022-038号公告。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，对独立董事候选人逐一进行选举，选举时采用累积投票制。

详见当日公司2022-038号公告。

（二）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2022-040号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临2022-037

金杯汽车股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届监事会第二十二次会议通知，于2022年8月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2022年8月19日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席闫静主持会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

详见当日公司2022-039号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日

股票代码：600609   股票简称：金杯汽车  公告编号：临2022-038

金杯汽车股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由12名董事组成，其中非职工代表董事6名，职工代表董事2名，独立董事4名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，津贴标准为税前6万元/年。

公司于2022年8月19日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名许晓敏、赵向东、孙学龙、孙一峰、蒋骁、崔岩为公司第十届董事会非独立董事候选人，钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙为公司第十届董事会独立董事候选人，（董事候选人简历详见本公告附件）。

本次提名的独立董事候选人钟田丽、吴增仙、曹跃云已取得中国证监会、上海证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人陈磊本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司拟选举的第十届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

公司第九届董事会独立董事对董事会换届选举的议案发表了明确同意的独立意见。公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司第九届董事会董事长刘同富先生，以及独立董事李卓女士、哈刚先生、吴粒女士、贾煜先生在2022年第二次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后，离任董事职务及董事会专业委员会相关职务。公司董事会向第九届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

许晓敏，男，1964年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、董事、总裁。

崔岩，男，1965年出生，大学工学学士，高级工程师。曾任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理、党委副书记、董事；沈阳盛京能源发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事；兼任沈阳惠天热电股份有限公司董事长。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长，金杯汽车股份有限公司董事。

赵向东，男，1971年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副总经理，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司/沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司董事、沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司总经理。

孙学龙，男，1976年出生，大学本科，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书。

蒋骁，男，1978年出生，管理学博士、硕士研究生、高级经济师。上海领军人才、中国资产评估师。现任上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席、上海资产评估协会副会长、浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事、道生天合材料科技(上海)股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司董事。

孙一峰，男，1979年出生，西安科技大学工学学士，曾任华为南京研究所工程师，华为西欧地区部解决方案专家，华为英国代表处解决方案专家，美国代表处解决方案专家，获取解决方案领域最高任职。现任金杯汽车股份有限公司董事。

钟田丽，女，1956年出生，管理学博士，会计学教授。曾任东北大学工商管理学院副院长；东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长。现任东北大学工商管理学院会计系教授，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司、本钢板材股份有限公司独立董事。

陈磊，男，1962年出生，工学学士。曾任北京汽车股份有限公司北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经理及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴盛高新科技有限公司股东、执行董事兼经理，合肥博锶环保科技有限公司股东、法定代表人，江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总经理，沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人。

曹跃云，男，1963年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院长，浙江大学兼职教授。现任浙江高倍特电池有限公司总经理，宁波领焱科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、股东。

吴增仙，女，1968年出生，大学本科，具有律师资格。曾任北京中银（沈阳）律师事务所高级合伙人、负责人，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人，辽沈银行股份有限公司独立董事。

股票代码：600609   股票简称：金杯汽车  公告编号：临2022-039

金杯汽车股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2022年8月19日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名，公司监事会同意提名闫静、李洁为公司第十届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

公司《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日

附件：公司第十届监事会非职工监事候选人简历

闫静，女，1968年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司财务管理部副部长、部长、总裁助理、执行总监。现任金杯汽车股份有限公司审计部执行总监、监事。

李洁，女，1978年出生，大学本科学历，法学硕士学位，企业法律顾问资格、法律职业资格。曾任华晨金杯汽车有限公司法律服务处处长、华晨集团整车事业部法律事务处处长、华晨集团法律事务部副部长。现任华晨集团法律事务部部长职务，金杯汽车股份有限公司监事。

证券代码：600609    证券简称：金杯汽车   公告编号：2022-40

金杯汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

■

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月6日14点30分

召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月6日

至2022年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，详见2022年8月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议、第九届监事会第二十二次会议公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022年9月2日上午九时至十二时、下午一时至四时；

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

（三）联系办法：

电话：（024）31663562

传真：（024）31663587

地址：沈阳市大东区东望街 39 号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

来源：中国证券报·中证网 作者：