日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

股票代码：603366       股票简称：日出东方       公告编号：2022-063

日出东方控股股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2022年10月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举张盛举先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举监事张盛举先生为公司第五届监事会主席，相关简历附后。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二○二二年十月十五日

张盛举，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司财务部成本会计。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

证券代码：603366   证券简称：日出东方     公告编号：2022-061

日出东方控股股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月14日

(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书丁玮先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

■

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

■

3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、宋伟鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2022年10月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：603366       股票简称：日出东方       公告编号：2022-062

日出东方控股股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决会议形式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月11日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举徐新建先生担任公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、张璠组成，由徐新建担任主任委员；

董事会提名委员会由林辉、穆培林、徐新建组成，由林辉担任主任委员；

董事会审计委员会由穆培林、张小松、万旭昶组成，由穆培林担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由张小松、林辉、万旭昶组成，由张小松担任主任委员。

任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司聘任李骏先生、陈荣华先生、孙命阳先生、焦青太先生、张亚明先生、朱亚林女士为公司副总经理，徐忠先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会聘任丁玮先生为公司第五届董事会秘书，聘任陈安生先生为公司证券事务代表，任期同第五届董事会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

公司聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期同第五届董事会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理、聘任李骏先生、陈荣华先生、孙命阳先生、焦青太先生、张亚明先生、朱亚林女士为公司副总经理，聘任丁玮先生为董事会秘书，聘任徐忠先生为公司财务总监的议案发表了独立意见。（独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

上述人员简历详见附件。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

附件：相关人员简历

徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、张璠先生、林辉先生、穆培林女士、张小松先生的简历详见公司于2022年9月28日披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-049)。

其他相关人员简历：

李骏，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006年1月至2007年3月，青岛智诚灵动咨询策划有限公司，策略总监；2010年8月至2016年9月任本公司董事；2007年3月至今任本公司副总经理。

陈荣华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006年1月至2006年9月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2013年9月至2019年9月，任本公司董事；2010年8月至今，任本公司副总经理。

孙命阳，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理、广东SKG集团总裁；2015年11月至2017年7月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2019年10月至2022年10月任本公司董事；2017年10月至今，任浙江帅康电气股份有限公司总裁。

焦青太，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。国际标准化组织ISO/TC180 WG3召集人，全国太阳能标准化技术委员会副主任委员；中国可再生能源学会理事会理事；获中国可再生能源学会科技进步一等奖两次，中国制冷学会技术发明一等奖，江苏省科学技术奖二等奖，；荣获江苏省最美科技人物，连云港市科学创新领军人物等荣誉。曾任江苏太阳雨太阳能有限公司研发部部长。2016年9月至2019年9月，任本公司董事；2010年8月至今，任本公司总工程师；2012年6月至今，任本公司副总经理。

张亚明，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理；2016年9月至2019年9月任本公司董事；2010年8月至今，任本公司副总经理。

徐忠，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师、注册会计师、注册评估师。1991年8月至2001年1月，江苏省东辛农场会计、总账会计、财务科长；2001年2月至2010年1月，江苏众天信会计师事务所项目经理、高级经理；2010年2月至2018年8月，任本公司审计部负责人；2018年9月至2019年10月，任本公司财务副总监，2019年10月至今任本公司财务总监。

丁玮，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职浙江梦娜袜业股份有限公司董事长助理、副总经理，浙江百达精工股份有限公司董事会秘书，上海霖鹏资产管理有限公司副总经理。2017年6月加入日出东方控股股份有限公司，任职投资部部长、总监，2022年6月至今任本公司董事会秘书。

陈安生，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，拥有董秘资格证、证券从业资格证。曾任上海汇伦江苏药业有限公司综合管理部经理，2018年5月起先后任职于日出东方控股股份有限公司人力资源部、董事会办公室，2021年6月至今任本公司证券事务代表。

顾介堂，男，1967年12月生，中国国籍，无境外居留权，专科，毕业于东南大学，会计师。曾就职于连云港市农业开发公司、连云港市地方产品展销中心、江苏连港皮革机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司从事财务工作，2015年4月进入本公司审计督察部，从事审计工作。2019年7月至今任本公司内部审计部门负责人。

来源：中国证券报·中证网 作者：