深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司工商变更相关会议情况

1、董事变更

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于2022年9月9日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并经公司于2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，公司同意选举李兴舫先生、卢和忠先生、马楠女士和白厚善先生为第六届董事会非独立董事，同意选举张学斌先生、袁友军先生和崔小乐先生为第六届董事会独立董事；并于2022年9月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举李兴舫先生担任公司第六届董事会董事长，并根据《公司章程》的规定指定其为法定代表人。

具体内容详见公司分别于2022年9月10日、2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-059）《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-061）《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-069）《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-071）。

2、监事变更

公司于2022年9月9日召开了第五届职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张岚女士为公司职工代表监事。公司于2022年9月9日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，并经公司于2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，公司同意选举夏艳华女士、曾建美女士为第六届监事会股东代表监事；并于2022年9月26日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举夏艳华女士担任公司第六届监事会主席。

具体内容详见公司分别于2022年9月10日、2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-060）《关于公司监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-062）《关于提前选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-063）《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-069）《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-072）。

二、公司工商变更情况

近日，公司完成了上述工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》并将修订后的《公司章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》。

具体变更情况详见下表：

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公司新换发的《营业执照》相关信息如下：

名称：深圳市卓翼科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007586256618

类型：上市股份有限公司

成立日期：2004 年 2 月 26 日

法定代表人：李兴舫

住所：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

三、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司《营业执照》；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日

来源：中国证券报·中证网 作者：