常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议 公告

证券代码：603158          证券简称：腾龙股份         公告编号：2022-083

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“腾龙股份”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年11月8日以电话、邮件等形式发出，于2022年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于就收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易之股权收购协议签订补充协议的议案；

公司董事会同意签订《股权收购协议之补充协议》。

各方为提高交易效率，顺利完成资产交割，对《股权收购协议》中的受让主体和收付款主体做出调整：目标公司受让方由公司之全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司变更为腾龙股份；欧甘世界有限公司为公司控股股东腾龙科技集团有限公司控制的公司，委托腾龙科技集团有限公司收款，由腾龙股份将交易价款直接支付给腾龙科技集团有限公司，并相应调整交割条件。《股权收购协议》其他条款不变。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年11月12日

证券代码：603158          证券简称：腾龙股份         公告编号：2022-084

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年11月8日以电话、邮件等形式发出，于2022年11月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、关于就收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易之股权收购协议签订补充协议的议案；

监事会认为：本次签订《股权收购协议之补充协议》是对《股权收购协议》中的受让主体、收付款主体做出调整，并相应调整交割条件，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2022年11月12日

证券代码：603158         证券简称：腾龙股份        公告编号：2022-082

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于就收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易签订补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“腾龙股份”）于2022年9月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司（以下简称“腾龙香港”）与欧甘世界有限公司（简称“欧甘世界”）、腾龙科技集团有限公司（简称“腾龙科技”）签署《股权收购协议》，由公司向腾龙香港增资6,720万元人民币用于其收购香港富莱德投资控股有限公司51%的股权，具体内容详见《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-073）。

公司于2022年11月11日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，为提高交易效率，顺利完成资产交割，拟签署补充协议调整《股权收购协议》中的受让主体和收付款主体，并相应调整交割条件，目标公司的受让方由腾龙香港变更为腾龙股份，股权转让款的支付主体由腾龙香港变更为腾龙股份，收款主体由欧甘世界变更为腾龙科技，由腾龙股份将交易价款直接支付给腾龙科技。具体变更内容如下：

一、《股权收购协议》4.2条现修改为“双方同意，本协议第5.1条交割的前提条件全部满足后60日内，腾龙股份向腾龙科技集团有限公司支付交易价款的50%。在满足下列条件之日起的30日内，腾龙股份向腾龙科技集团有限公司支付剩余股权转让款”。

二、《股权收购协议》2.3条修改为“腾龙股份不再向腾龙香港增资，由腾龙股份将交易价款直接支付给腾龙科技集团有限公司，乙方委托丙方收款”。

三、《股权收购协议》5.1.4条的交割条件修改为“腾龙股份收购目标公司股权事项通过境外投资主管部门必要的审批或备案（如有）。”

《股权收购协议》中的其他条款不变。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年11月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：