山东南山铝业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600219          股票简称：南山铝业          公告编号：临2022-058

山东南山铝业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2022年11月17日上午11时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年11月7日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据回购股份方案，本次回购的股份用于减少公司注册资本，提高净资产收益率，注销回购的股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：

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具体内容详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：临2022-060）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司董事会决定于2022年12月6日召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-061）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：600219       证券简称：南山铝业       公告编号：临2022-059

山东南山铝业股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份的注销情况

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）本次股份回购期限自2021年11月15日开始，至2022年11月14日结束，累计回购股份241,928,672股，约占公司总股本的比例为2.02%。

公司预计于2022年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述241,928,672股回购股份的注销手续，本次注销完成后，公司总股本由11,950,481,520股变更为11,708,552,848股。

二、股权结构的变动情况

本次回购股份注销后，公司股本结构的变动情况如下：

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三、后续安排

公司将按照相关规定办理回购专用证券账户注销、修改公司章程、工商变更登记等工作，并及时按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：600219          证券简称：南山铝业          公告编号：临2022-061

山东南山铝业股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月6日14点30 分

召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月6日

至2022年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容已于2022年11月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

1、公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

2、登记地点：公司证券部

登记时间：2022年11月30日至2022年12月2日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

联系人：李盛吉联系电话：0535-8666352

传真：0535-8616230    地址：山东省龙口市南山工业园

邮政编码：265706

3、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022年11月18日

附件：

授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年月 日授权委托书有效期至：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600219       证券简称：南山铝业       公告编号：临2022-060

山东南山铝业股份有限公司

关于减少注册资本及修订

《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司于2021年10月26日、2021年11月15日分别召开了第十届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

截至2022年11月14日，公司已完成本次回购，累计回购股份241,928,672股，约占公司总股本的比例为2.02%。

公司预计于2022年11月18日向中国登记结算有限责任公司注销上述股份，本次注销完成后，公司总股本由11,950,481,520股变更为11,708,552,848股。具体内容详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：临2022-058）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据回购股份方案，本次回购的股份用于减少公司注册资本，提高净资产收益率，注销回购的股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：

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除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022年11月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：