中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月15日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2022年11月17日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际参与表决人数9名。

4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于签署成都医投华西国际肿瘤治疗中心项目质子治疗系统销售合同及维保合同的议案》

公司的全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“中广核医疗”）已中标成都医投华西国际肿瘤治疗中心（重离子质子）项目一期医疗设备及服务采购项目质子治疗系统采购及维保项目，项目供货及服务范围为1套质子治疗系统和伴随服务，质子治疗系统及其辅助系统的维保服务，预计2025年设备验收。这是中广核医疗自2020年12月成立以来收获的第三个质子治疗系统供货及服务项目，该项目是四川大学华西医院在粒子治疗领域的重要布局，也是四川省重点项目。

经审议，董事会同意公司全资子公司中广核医疗以中标价格签署成都医投华西国际肿瘤治疗中心项目质子治疗系统销售合同及维保合同（合同名称以合同文件为准），并授权中广核医疗科技（绵阳）有限公司总经理签署相应合同文件。

本合同未达到《股票上市规则》规定的日常交易相关合同的披露标准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于达胜科技投资乐业县垃圾渗滤液处理生态帮扶项目决策申请的议案》

为进一步践行国家生态文明发展战略和乡村振兴战略，积极履行社会责任，在公司A+战略指引下，公司控股子公司中广核达胜科技有限公司（以下简称“达胜科技”）拟与乐业县兴乐国有资产经营投资有限责任公司、乐业县农业投资开发有限公司共同设立项目公司百色市和乐科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准），项目总投资1,150万元，项目公司成立后拟与乐业县住建局签订协议，采用公司自主研发的电子束处理特种废物技术—和美?系统，实现对垃圾渗滤液的全量化处理。

经审议，董事会同意达胜科技参股投资设立百色市和乐科技有限公司负责乐业县垃圾渗滤液处理生态帮扶项目建设运营，且中广核达胜科技有限公司投资金额不超过450万元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第九届董事会第三十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2022年11月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：