中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601611      证券简称：中国核建             公告编号：2022-102

债券代码：113024        债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年12月8日在公司本部召开，会议通知于2022年12月2日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于选举独立董事的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。

经审议，同意选举吴万良先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》（2022-103）。

公司独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，有关程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任王海平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（2022-104）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘任副总经理的相关程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年12月9日

证券代码：601611    证券简称：中国核建    公告编号：2022-105

债券代码：113024    债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月29日14 点 00分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月29日

至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于10月28日及12月9日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）考虑到目前疫情形势，为维护参会股东及股东代理人 等参会人员的健康安全，降低感染风险，鼓励股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东也可以通过信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳到达日应不迟于 2022 年 12 月 28日）。

（三）登记时间 2022 年 12月 26日至 2022 年 12 月 28日（工作日） 9:30-17:30

（四）登记地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 14 楼

六、 其他事项

（一）联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路 500号中核科创园 A1办公楼

邮编：201702

联系人：张女士 电话：021-31858805 邮箱：dong_sh@cnecc.com

（二）授权委托书格式详见附件。

（三）本次股东大会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601611       证券简称：中国核建     公告编号：2022-103

债券代码：113024       债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事兰春杰先生因工作原因辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。兰春杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，兰春杰先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在选举产生新的独立董事前，兰春杰先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司董事会谨对兰春杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年12月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名吴万良先生（简历后附）为第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。吴万良先生具备担任独立董事的资格，任职条件和独立性符合上海证券交易所相关要求，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件

吴万良先生简历

吴万良，男，1958年生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国土木工程集团有限公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司投资开发部副总经理。现任对外经济贸易大学金融学院、中央财经大学管理科学与工程学院客座教授、中国江西国际经济技术合作有限公司外部董事。

证券代码：601611       证券简称：中国核建     公告编号：2022-104

债券代码：113024       债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作原因，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理韩乃山先生申请辞去公司副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，韩乃山先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会谨对韩乃山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年12月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司提名委员会审核，董事会同意聘任王海平先生为公司副总经理（简历后附），其任职资格符合担任公司相关职务的条件，任期自董事会审议通过至日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2022年12月9日

附件

王海平先生简历

王海平先生，1977年生，大学本科，工学学士，高级工程师。历任中核辽宁核电有限公司生产准备处处长，中核辽宁核电有限公司总经理助理、工会主席，中核霞浦核电有限公司副总经理，中核龙原科技有限公司副总经理。

来源：中国证券报·中证网 作者：