合肥江航飞机装备股份有限公司 关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联 交易额度的公告

证券代码：688586         证券简称：江航装备        公告编号：2022-039

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

●合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必要的，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

●本次增加2022年度日常关联交易预计额度和预计2023年度日常关联交易额度构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年3月11日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司2022年度日常关联交易预计金额为220，000万元。具体内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号:2022-010）。

现根据业务发展和生产经营的需要，公司拟在2022年度日常关联交易预计基础上增加对中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其下属企业的日常关联交易预计金额12，000万元。同时根据2022年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2023年度与关联方发生总金额不超过人民币257，000万元的日常关联交易。

公司于2022年12月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，表决通过。

同日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联监事王伟回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，表决通过。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司本次拟增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度事宜是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立董事审阅了议案内容，并发表独立意见如下：公司本次拟增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度事宜符合公司的实际需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的市场化定价原则，预计关联交易的价格公允、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度经股东大会审议通过后，授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

（二）本次增加2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1.基本情况：

■

2.最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，航空工业集团资产总计12，383.23亿元、净资产3，973.87亿元；2021年1-12月，航空工业集团实现营业总收入5，190.36亿元、净利润169.32亿元。

3.关联关系：该公司是公司实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）中航工业集团财务有限责任公司

1.基本情况：

■

2. 最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，中航工业集团财务有限责任公司资产总额为19，471，968.96万元，净资产为1，154，228.03万元，2021年1-12月实现营业收入318，801.05万元，净利润65，720.36万元。

3.关联关系：该公司与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、存款。

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司增加与关联人日常关联交易预计是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上所述，保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易的事项无异议。

六、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议；

（二）第二届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（四）第二届审计委员会2022年第二次会议关于增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的书面审核意见；

（五）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：688586          证券简称：江航装备       公告编号：2022-040

合肥江航飞机装备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知及补充通知已于2022年12月5日、2022年12月6日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，做出以下决议：

（一）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度符合公司业务发展和生产经营的实际情况，各项关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：2 票同意，0 票反对，1票回避，0 票弃权。

关联监事王伟回避表决。

该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-039）。

三、备查文件

1、 第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2022年12月13日

证券代码：688586            证券简称：江航装备            公告编号：2022-041

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月28日14点00分

召开地点：安徽省合肥市延安路35号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月28日

至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2022年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在2022年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年12月23日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年12月23日17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年12月23日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

邮编：230051

电话：0551-63499001

传真：0551-63499351

联系人：王永骞袁乃国

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥江航飞机装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：