广州天赐高新材料股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决；

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15至2022年12月12日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共80人，代表股份875,807,434股，占公司股份总数的45.4574％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共8人，代表股份706,885,598股，占公司股份总数的36.6898%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共72人，代表股份168,921,836股，占公司股份总数的8.7676％。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2、逐项审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01发行证券的种类和面值

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.02发行时间

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.03发行方式

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.04发行规模

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.05 GDR在存续期内的规模

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.07定价方式

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.08发行对象

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

2.10承销方式

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

4、审议通过了《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意票850,324,530股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.0904％；反对票1,030,488股；弃权票24,452,416股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票143,438,932股；反对票1,030,488股；弃权票24,452,416股。

5、审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

表决结果：同意票875,138,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9237％；反对票666,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,253,326股；反对票666,810股；弃权票1,700股。

7、审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票875,141,924股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9240％；反对票663,810股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,256,326股；反对票663,810股；弃权票1,700股。

8、审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用〈广州天赐高新材料股份有限公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意票875,142,244股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9240％；反对票663,490股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,256,646股；反对票663,490股；弃权票1,700股。

9、审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用〈广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票875,142,244股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9240％；反对票663,490股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,256,646股；反对票663,490股；弃权票1,700股。

10、审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

关联股东徐金富、顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬、马美朋、史利涛、黄娜回避表决。

表决结果：同意票143,454,552股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的84.9236％；反对票937,688股；弃权票24,529,596股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票143,454,552股；反对票937,688股；弃权票24,529,596股。

11、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

关联股东徐金富先生已回避表决。

表决结果：同意票177,254,156股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8275％；反对票302,930股；弃权票3,300股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,615,606股；反对票302,930股；弃权票3,300股。

12、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：同意票875,512,404股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9663％；反对票293,330股；弃权票1,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票168,626,806股；反对票293,330股；弃权票1,700股。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果：同意票823,413,281股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.0176％；反对票52,392,453股；弃权票1,700股；该议案通过。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票823,416,281股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的94.0180％；反对票52,389,453股；弃权票1,700股；该议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年12月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：