上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2022-044

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2022年12月9日以书面方式发出通知，并于2022年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2022-045

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年12月9日以书面方式发出通知，并于2022年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展；同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2022年12月15日

证券代码：605398          证券简称：新炬网络        公告编号：2022-046

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●现金管理产品种类：购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。

●现金管理金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2023年1月1日至12月31日。

●履行的审议程序：公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）现金管理金额及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用总额不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2023年1月1日至12月31日。公司自2023年1月1日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

截至2022年6月30日的募集资金使用情况详见公司于2022年8月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。本次以闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施进度。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）实施方式

公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2023年1月1日至12月31日。

公司购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用总额不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用；该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律法规的要求；同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）监事会意见

2022年12月14日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、上网公告附件

（一）《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项以及使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见》；

（二）《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：605398          证券简称：新炬网络        公告编号：2022-047

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：

单位：万元

■

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整至2022年12月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-010）。

公司于2022年8月25日和9月13日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年7月达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2022年8月27日和9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

截至2022年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

■

注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结项。

注2：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

截至2022年9月30日，公司募集资金专户余额为22,505.04万元，购买现金管理产品余额为7,000.00万元，未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为4,700.00万元。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注1：因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利，故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

注2：新炬网络原开户行名称“招商银行股份有限公司上海晨晖支行”已变更为“招商银行股份有限公司上海荣科路支行”。

注3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体内容

基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、营销服务网络建设及升级项目：由于市场环境发生部分变化，公司拟购置一级营销服务网点的所在地上海、广州的办公用房市场未来走向存在不确定性，为提高资金使用效率，并综合考虑公司目前实际情况，经审慎评估，公司暂未按计划对一级营销服务网点进行购置；而公司拟租赁的二十余处二级及三级营销服务网点涉及地区广泛，各地区市场情况存在差异，市场环境亦存在变化，因此前期调研和落地实施周期均有所延长。为了保障项目建设质量、降低实施风险，公司审慎推进此项目，相关进度较原计划有所放缓。同时，针对新冠肺炎疫情采取的一系列防控措施，也使得该项目推进工作受到了一定影响。

2、技术及产品研发中心建设项目：一方面，为了充分发掘广州、上海、杭州3个研发团队已有的研发资源及技术积累，更好地统筹各团队的研发力量，进一步提升研发能力，同时兼顾各地研发中心同步建设的需求，统筹分配项目建设资金，提升资金使用效率，推动项目顺利实施，公司于2021年6月变更了该项目的实施地点和方式。另一方面，因办公用房市场环境发生部分变化及新冠肺炎疫情防控措施等因素的影响，公司购置研发办公用房等工作暂未进行。因此，该项目建设进度受到了一定影响。

3、智慧运维管理平台升级项目、敏捷开发与持续交付管理平台升级项目：因数字化转型、云计算、信创等行业趋势不断发展，为了紧跟产业形势，更好满足客户需求，公司对平台升级项目的技术要求进行了部分完善和优化，因此相关项目的建设时间有所延长。

鉴于以上原因，为保障募集资金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定延长上述募集资金投资项目的投资期限。

（三）延期后保障按期完成的相关措施

公司将重点关注可能影响项目预期进度的因素，积极解决实施过程中遇到的疑难问题，并进一步加强各方协调，在综合考虑疫情防控等政策影响的前提下，积极协调好人力、物力等资源的配置，保障募集资金投资项目如期完成。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次部分募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募集资金投资项目实施方式、投资总额的变更，本次部分募集资金投资项目延期符合公司发展战略，有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、本次部分募集资金投资项目延期的审议情况

公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对本事项已发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合公司未来发展的需要；同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会意见

2022年12月14日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展；同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

七、上网公告附件

（一）《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项以及使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见》；

（二）《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：605398          证券简称：新炬网络        公告编号：2022-048

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托理财产品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过12个月。

●委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2023年1月1日至12月31日。

●履行的审议程序：按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。独立董事已发表同意的独立意见。

●特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保经营资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。

（三）委托理财金额及授权期限

公司及子公司使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2023年1月1日至12月31日。公司自2023年1月1日起使用闲置自有资金进行委托理财适用前述额度及授权期限。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金委托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过12个月。

（五）实施方式

公司总经理及其指定人员将在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等职权，审批通过后公司相关人员将进行有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。

公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司及子公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司及子公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会影响公司及子公司日常资金正常周转和主营业务正常开展，并可以进一步提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司及子公司主营业务正常开展并确保经营资金需求的前提下进行的，有利于进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率和收益；该事项履行了必要的决策和审议程序，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求；同意公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项。

六、上网公告附件

《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项以及使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年12月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：