IPO企业将银行贷款转给关联方,再经关联方转回给自己,其中一个关联方还因弄虚作假被监管机构列入经营异常名录,两者的关联交易是否真实可信?
在实务中,一些企业为了通过贷款审查获得银行贷款资金,会编造虚假的经济合同,或要求供应商配合开具虚假的发票来证明业务真实性。
佳力奇在招股书中称,以上转贷是用于支付供应商采购款、归还贷款、缴纳税费等。
佳力奇与关联方发生违规转贷的同时还存在关联交易,那么,双方的采购交易是否真实存在?佳力奇是否通过关联交易和转贷行为来虚构合同以实现资金闭环?
佳力奇的违规转贷行为还不止于此。
招股书还显示,2019年8月15日,淮海村镇银行放款1000万元给佳力奇,佳力奇转款给关联方北京裕富源,再经过同为关联方的康源科技回流到佳力奇。
需要注意的是,佳力奇与淮海村镇银行的关系颇为紧密。2017年3月,佳力奇出资520万元入股淮海村镇银行,持有该行400万股,持股比例为2.15%。
与此同时,招股书显示,佳力奇委派公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆玉计担任宿州淮海村镇银行监事,因此,宿州淮海村镇银行成为佳力奇的关联方。
那么,佳力奇是否借助淮海村镇银行的关联方关系进行违规转贷?作为财务领域的专业人士,董秘陆玉计是否从中帮助佳力奇完成转贷?
参考资料
1.《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》.证监会
2.《关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函的回复》.证监会
(全文2127字)
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