股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-074 兖州煤业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会（“董事会”）第二十五次会议通知于2016年10月8日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2016年10月11日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于合资设立兖煤蓝天清洁能源有限公司的议案》； （同意8票、反对0票、弃权0票） 1.批准兖州煤业与兖矿科技有限公司、山东融裕金谷创业投资有限公司和自然人白丁荣共同出资设立兖煤蓝天清洁能源有限公司，兖州煤业以自有资金出资人民币2550万元，持股比例为51%； 2.批准成立后的兖煤蓝天清洁能源有限公司与兖矿科技有限公司签署《技术使用许可合同》； 3.授权公司任一名董事代表兖州煤业，确定并签署关于出资设立兖煤蓝天清洁能源有限公司的《合资合同》和《章程》，有权根据实际情况对《合资合同》、《章程》以及《技术使用许可合同》做出必要修改。 本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非 关联董事一致批准。 独立董事对本议案提交董事会审议发表了事先同意意见，并就该事项发表了独立意见。 有关详情请参见日期为2016年10月11日的兖州煤业股份有限公司关联交易公告，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）通过《关于选举公司独立董事的议案》，提交公司股东大会讨论审议。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 提名孔祥国先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自选举孔祥国先生为公司董事的股东大会结束之日起，至选举产生第七届董事会董事的股东大会结束日止。 独立董事发表了同意意见。 因个人身体原因，王立杰先生于2016年8月13日向公司申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，王立杰先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。有关详情请参见日期为2016年8月15日的兖州煤业股份有限公司关于独立董事辞职的公告，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 附：独立董事候选人简历 兖州煤业股份有限公司董事会 2016年10月11日 附： 独立董事候选人简历 孔祥国，出生于1955年6月，教授级高级工程师，全国注册咨询工程师，全国注册采矿工程师，享受国务院政府津贴。孔先生现任中国煤炭建设协会勘察设计委员会总图运输技术部主任，中煤科工集团西安研究院有限公司独立董事，南京市第十三届政协委员。孔先生曾任中煤科工集团南京设计研究院有限公司董事长、党委副书记，先后荣获全国勘察设计院优秀院长，全国勘察设计行业“十佳现代管理企业家”等荣誉称号。孔先生毕业于山东科技大学。