证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－046 中闽能源股份有限公司 第六届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次临时会议于2016年8月5日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2016年8月10日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》。 公司第六届监事会监事任职期限将于2016年8月29日届满，根据公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐意见，同意推荐陈瑜先生、张永东先生为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司工会委员会召开全体职工大会，选举黄陈锋先生为公司第七届监事会职工监事，任期与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。 表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。 陈瑜先生、张永东先生为公司第七届监事会监事的事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。 特此公告。 中闽能源股份有限公司监事会 2016年8月10日 附件：中闽能源股份有限公司第七届监事会监事候选人简历 1、陈瑜，男，1968年11月出生，在职大学，工商管理硕士，高级会计师。 1988年7月参加工作，曾任福建投资企业公司金融营业部、海外业务部会计、科员、审计部科员、副主任科员、福建国际信托投资公司营业部副经理、经理、贵信有限公司财务部经理、助理总经理、闽信集团有限公司（香港主板上市公司，代码00222）投资部经理、福建投资企业集团公司资产财务部经理、福建投资企业集团公司资产财务部副总经理、福建省投资开发集团有限责任公司审计部副总经理，2010年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理，2013年8月30日至今任公司第六届监事会主席。现任公司第六届监事会主席，福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理，兼任福建中闽水务投资集团有限公司监事、东南沿海铁路福建有限责任公司监事会主席、福建福平铁路有限责任公司监事会主席、华福证券有限责任公司监事、福建豪华邮轮投资股份有限公司监事会主席、福建省农业信贷担保有限公司监事会主席。 2、张永东，男，1963年3月出生，大专，工商管理硕士，工程师。1983年8月参加工作，曾任福建省建材工业设计院一室助理工程师、福建华兴信托投资公司科员、福建华兴实业公司科员、闽东水电开发有限公司副总经理、福建华兴实业公司企管部副经理、福建省华兴集团有限责任公司人力资源部主管、福建华兴创业投资公司副总经理，2009年8月至2010年8月任闽投（霞浦）风电副总经理，2010年8月至2015年3月任闽投（连江）风电总经理，2015年1月至2015年6月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，2015年6月9日至2016年8月5日任公司副总经理。现任中闽（连江）风电有限公司执行董事、法定代表人。