广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年12月9日，在广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）2016年第五次临时股东大会结束后，公司董事会临 时通知公司董事在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 幢水电广场A-1商务中心公司1906会议室召开第六届董事会第 一次会议，本次会议以现场会与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事15人，实际参会董事15人，其中董事谢彦辉先生、曾陈平先生、黄建添先生以通讯表决方式参加会议。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长、总经理朱丹先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议： 一、15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司2016年第五次临时股东大会选举产生了第六届董事会 董事成员，为了保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，董事会选举朱丹先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 朱丹先生简历见附件1。 二、15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 会议以逐项表决方式选举以下人员为公司第六届董事会专门委员会委员： （一）第六届董事会战略委员会委员 经二分之一以上独立董事提名，董事会选举董事长朱丹先生、独立董事李云超先生、独立董事尹兵先生为董事会战略委员会委员，独立董事李云超先生为召集人。 （二）第六届董事会提名委员会委员 经二分之一以上独立董事提名，董事会选举董事长朱丹先生、独立董事尹兵先生、独立董事黄声森先生为董事会提名委员会委员，独立董事尹兵先生为召集人。 （三）第六届董事会薪酬与考核委员会委员 经二分之一以上独立董事提名，董事会选举董事长朱丹先生、独立董事彭松先生、独立董事李彩虹女士为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事彭松先生为召集人。 （四）第六届董事会审计委员会委员 经二分之一以上独立董事提名，董事会选举独立董事黄声森先生、独立董事彭松先生、董事曾陈平先生为董事会审计委员会委员，独立董事黄声森先生为召集人。 以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 三、15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 聘任公司高级管理人员的议案》； 会议以逐项表决方式同意下列人员在公司第六届董事会任职期间担任高级管理人员： 一、聘任朱丹先生担任公司总经理。 二、聘任下列人员担任公司有关职务： （一）曾陈平先生担任公司副总经理； （二）王伟导先生担任公司副总经理； （三）冯宝珍女士担任公司总经济师； （四）林康南先生担任公司总工程师； （五）卢滟萍女士担任公司总会计师； （六）林广喜先生担任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表； 林广喜先生联系方式：办公电话：020-61776998；传真： 020-82607092；电子邮箱：lgxi-0731@163.com。 （七）魏国贤先生担任公司副总经理； （八）曾令安先生担任公司副总经理； （九）陈鹏先生担任公司副总经理； （十）范贻秋先生担任公司副总经理； （十一）蒋传桂先生担任公司副总经理； （十二）罗凌云女士担任公司副总经理。 上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 公司董事会提名委员会就提名高级管理人员发表了同意的意见，详见2016年12月10日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见》。 公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见2016年12月10日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 高级管理人员简历见附件2。 四、15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 变更公司注册地址的议案》（该议案需报股东大会审议）； 因公司经营发展需要，董事会同意公司变更注册地址，由：广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔21层，邮政编码：510623；变更至：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层，邮政编码：511340。 五、15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）； 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，董事会同意公司对《公司章程》作相应修改： 原《公司章程》第一章第五条“公司住所：广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔21层；邮政编码：510623。”现修改为“公司住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层，邮政编码：511340。” 详见2016年12月10日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司章程》。 六、15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 增加广东粤水电韩江水利开发有限公司注册资本的议案》（该议案需报股东大会审议）； 详见2016年12月10日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司注册资本的公告》。 七、15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于 召开2016年第六次临时股东大会的议案》。 详见2016年12月10日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。特此公告。 广东水电二局股份有限公司 董事会 2016年12月10日 附件1 朱丹先生简历 朱丹，男，1978年 1 月出生，中共党员，大学本科学历， 高级会计师。2000年 9 月参加工作。历任公司财务部经理、副 总经理、总会计师；公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司监事，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司监事，全资子公司东南粤水电投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事。2015年10月起担任公司党委副书记，2015年11月起担任公司董事，2016年 4 月起担任公司总经理、法定代表人，2016年 7 月起担任公司董事长。现任公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人。 朱丹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 10,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 附件2 高级管理人员简历 1.朱丹先生简历同附件1。 2.曾陈平，男，1959年6月出生，中共党员，大学本科学历， 工商管理硕士，教授级高级工程师。1982年 7 月参加工作。历 任原广东省水利水电第二工程局安技科副科长、房地产公司经理、建筑工程公司经理、经营部部长、安技部部长、全质办主任、副总工程师、公司总工程师。2007年12月起担任公司董事、副总经理，2015年 6 月起担任公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事。现任公司董事、副总经理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事。 曾陈平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 11,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 3.王伟导，男，1962年6月出生，中共党员，工商管理硕士， 机械高级工程师。1983年 9 月参加工作。历任公司全资子公司 成都水工钢结构有限责任公司（现为孙公司）法定代表人，全资子公司广州市晋丰实业有限公司董事长、法定代表人，全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现为孙公司）董事长、法定代表人，全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事，全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事。2006年10月起担任公司副总经理，2010年8月起担任公司董事，2010年1月起担任公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司董事。现任公司董事、副总经理，全资子公司广州市晋丰实业有限公司董事。 王伟导先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 20,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 4.冯宝珍，女，1974年8月出生，中共党员，本科学历，高 级工程师。1995年 7 月参加工作。历任原广东省水利水电第二 工程局第五工程公司技术员、经营部部长，公司第五工程公司副经理、经理、党总支书记、工会主席，公司副总经理。2010年12月起担任公司总经济师，2015年11月起担任公司董事，2015 年12月起担任公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董 事，2016年 3 月起担任公司全资子公司广东粤水电工程建设有 限公司董事。现任公司董事、总经济师，全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事，全资子公司广东粤水电工程建设有限公司董事。 冯宝珍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 20,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 5.林康南，男，1961年7月出生，中共党员，工商管理硕士， 水工建筑工程师。1979年 3 月参加工作。历任原广东省水利水 电第二工程局第四工程公司副经理、第九工程公司经理、公司总经理助理兼第九工程公司经理、公司副总经理。2015年 9 月起担任参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事，2015年10月起担任公司总工程师。现任公司总工程师，参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事。 林康南先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份107,375股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 6.卢滟萍，女，1977年3月出生，厦门大学会计学硕士研究 生毕业，具有CMA（美国注册管理会计师）、CIA(国际注册内部 审计师）、中级会计师职称。2000年9月参加工作。历任广州中 大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经理、总经理助理，广州中大进出口贸易有限公司、广州中大中山医科技开发有限公司、广州中大环境治理工程有限公司、广州中大旅游规划设计研究院有限公司、广州中大凯丰酒店有限公司监事，广州市家庭医生在线信息有限公司、广州中大医疗器械有限公司、广州中大南沙科技创新产业园有限公司、广州中山医医药有限公司、广东华南新药创制有限公司、珠海横琴新区中大控股有限公司董事，广州宜康医疗管理有限公司监事、副董事长，广州中大中鸣科技有限公司董事长（法定代表人），《中国家庭医生》杂志社有限公司董事长，广州中大粤科投资有限公司董事、总经理，广州中大医院投资管理有限公司董事长（法定代表人）。2016年4月起担任 公司总会计师。现任公司总会计师。 卢滟萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 7.林广喜，男，1977年7月出生，中共党员，本科学历，会 计师，已取得董事会秘书资格证书。2000年 8 月参加工作。历 任公司副主任会计师、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。2013年 8 月起担任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。 林广喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 10,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 8.魏国贤，男，1962年7月生，大学本科学历，中共党员， 电气高级工程师。1979年 2 月参加工作。历任原广东省水利水 电第二工程局机电工程公司技术员、副经理、经理，广东水电二局股份有限公司机电工程公司党支部书记、经理，广州工程总公司副总经理，公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。2013年11月起担任全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事，2015年 5 月起担任公司副总经理，2016年 2 月起担任控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。现任公司副总经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。 魏国贤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 10,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 9.曾令安，男，1964年11月出生，中共党员，本科学历， 教授级高级工程师。1986年 7 月参加工作。历任原广东省水利 水电第二工程局建筑公司技术员，第二工程公司技术员、技术负责人、副经理、经理，公司第二工程公司经理、党支部书记。2010年6月起担任公司副总经理，2016年3月起担任控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司副总经理，2016年 4 月起担任控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事。现任公司副总经理，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司副总经理、董事。 曾令安先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 20,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 10.陈鹏，男，1976年2月出生，大学本科学历，工程师。 1999年11月参加工作。历任广东省梅州市国土监察队科员、梅 州市国土资源直属分局长沙国土所科员、梅州市国土资源局直属分局副局长、梅州市国土资源局土地利用管理科科长、五华县国土资源局局长，公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司总经理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事,全资孙公司徐闻县粤水电能源有限公司法定代表人，公司总经理助理。2014年3月起担任公司全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党总支书记、法定代表人，2015年10月起担任公司副总经理，2015年11月起担任全资孙公司葫芦岛市南票区粤水电能源有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任公司副总经理，全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党总支书记、法定代表人，全资孙葫芦岛市南票区粤水电能源有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。 陈鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 11.范贻秋，男，1969年6月出生，大学本科学历，高级工 程师。1991年 7 月参加工作。历任公司第八工程公司经理、党 支部书记，公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现为孙公司）总经理，控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为控股孙公司）总经理。2014年12月起担任控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为控股孙公司）董事长、法定代表人，2014年12月起担任公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现为孙公司）执行董事、法定代表人，2015年 6 月起担任全资子公司中南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人，2015年11月起担任公司副总经理，2016年3月起担任参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。现任公司副总经理，全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现为孙公司）执行董事、法定代表人，控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为控股孙公司）董事长、法定代表人，全资子公司中南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人，参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。 范贻秋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 12.蒋传桂，男，1968年9月出生，大学本科学历，水工建 筑高级工程师。1989年 7 月参加工作。历任公司第一工程公司 经理。2016年1月起担任公司副总经理，2016年3月起担任公 司全资子公司广东粤水电工程建设有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。现任公司副总经理，全资子公司广东粤水电工程建设有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。 蒋传桂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 13.罗凌云，女，1978年6月出生，硕士研究生学历，高级 工程师。2000年7月参加工作。历任公司第二工程公司副经理、 经理，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司副总经理，证券部经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司党委副书记。 2013年 5 月起担任全资子公司福鼎市福粤投资有限公司董事， 2015年 4 月起担任公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公 司总经理，2015年11月起担任粤水电建筑安装建设有限公司党 委书记、法定代表人，2016年 1 月起担任公司副总经理、全资 子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事长，2016年 3 月起担 任控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司副总经理。现任公司副总经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人，全资子公司福鼎市福粤投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司副总经理。 罗凌云女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。