证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-071 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届七次董事会于2016年12月 13日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事14名，实到董事14名。会议 的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任独立董事的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票 1.同意刘吉臻先生担任公司第九届董事会独立董事,并提请股东大会审议批准，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期结束之日止（即2019年6月30日）；刘吉臻先生的简历详见本公告之附件。 2.独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 3.公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.see.com.cn）。 共3页第1页 鉴于上述议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 董事会 2016年12月13日 共3页第2页 附件：刘吉臻先生简历 刘吉臻，现年65岁，教授，博士生导师，中国工程院院士。刘先生1990年 7月起任华北电力学院动力系主任；1993年8月起，历任华北电力学院副院长， 华北电力大学副校长、保定校区校长；1998年6月起任武汉水利电力大学校长； 2001年1月至2016年11月任华北电力大学校长。现任“新能源电力系统国家 重点实验室”主任，“973 计划”项目首席科学家。兼任中国电力企业联合会副 理事长、中国电机工程学会副理事长、中国动力工程学会副理事长、英国工程技术学会会士（FIET）。 刘先生长期从事火力发电控制、新能源电力开发利用等领域的理论研究、技术开发、工程应用和人才培养，取得了具有开创性、系统性的研究成果，在电力科技创新、应用等方面具有丰富的经验。 共3页第3页