天津天药药业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：天药股份 股票代码：600488 2016年12月 天津天药药业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程 一、时间：2016年12月27日(周二)下午14时30分 二、地点：天津舒泊花园大酒店 三、会议主持人：王福军董事长 四、会议议程如下： 1.议案内容: 序号 议案内容 备注 1 关于选举俞雄先生为公司独立董事的议案 2.请现场股东针对议案发表意见 3.请现场股东对议案表决 4.宣布表决结果 5.宣读股东会决议 6.公司董事签署股东会决议、会议记录 7.宣布董事会结束 目 录 1.关于选举俞雄先生为公司独立董事的议案 ......4 天药股份2016年第三次临时股东大会会议议案 关于选举俞雄先生为公司独立董事的议案 （2016年11月30日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津药业集团有限公司（持有公司46.80%股权）推荐，公司董事会提名俞雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 俞雄，1961年出生，复旦大学理学士，中共党员。 2016年10月至今，健康元药业集团股份有限公司，副总裁 2013年10月-2016年6月，国药集团扬州威克生物工程有限公司董事长、党委书记、总经理 2010年12月-2013年10月，中国医药工业研究总院 副院长 2012年10月至今，中国药学会，制药工程专业委员会，常务理事、主任委员 2010年9月至今，华东理工大学，兼职教授 2008年3月至今，华东师范大学，兼职教授 2004年7月至今，上海交通大学，兼职教授 2000年9月至今，上海市化学化工学会、有机化学专业委员会，荣誉理事、理事、委员 2004年10月-2013年12月，中国医药工业科研开发促进会副会长、常务理事 2000年至今，《中国医药工业杂志》，编委 2000年至今，《世界临床药物》，编委 2011年至今，《中国抗生素杂志》，编委 2010年至今，《上海医药》,编委。 请各位股东审议。