江苏悦达投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2017年2月28日15:00 网络投票起止时间：自2017年2月27日15:00 至2017年2月28日15:00 现场会议地点：公司总部13楼会议室 会议议程： 一、审议《关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元贷款提供担 保的议案》 二、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票) 三、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票 四、监票人宣读表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、主持人宣读本次股东大会决议 关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元 贷款提供担保的议案 重要内容提示: ● 被担保人： 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司（以下简称“马恒达悦达公司”） ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为马恒达悦达公司向江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）申请的5,000万元贷款提供担保。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保11,000万元。 ●马恒达海外投资（毛里求斯）有限公司（以下简称“马恒达海外公司”）将向本公司出具承诺函，承诺按51%股权比例承担反担保责任。 ● 对外担保累计数量 截至2016年6月30日，本公司对外提供担保总额为35,000万 元，其中为控股子公司提供担保16,500万元，为控股股东及其子公 司提供担保12,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资 产的5.54%、2.61%、1.90%。 ● 截至目前公司共有500万元对外担保逾期，尚未获得追偿。 详见公司《关于全资子公司对外担保贷款逾期的公告》（临2016-029）。 一、担保情况概述 经公司第九届董事会第十二次董事会审议，同意为马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请的5,000万元贷款提供连带责任担保，期限一年。 本公司持有悦达集团财务公司25%股份，本公司控股股东江苏悦 达集团及其子公司持有悦达集团财务公司75%股份。本次担保构成关 联担保。关联股东江苏悦达集团有限公司及其全资子公司悦达资本股份有限公司表决时回避。 二、被担保人基本情况 马恒达悦达公司成立于2008年11月28日，注册资本：51,400 万元人民币，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：拖拉机制造和销售，法定代表人：Arolkar Sachin。本公司持有其 49%股份，印度马恒达集团子公司马恒达海外公司持有其51%股份。截至2016年9月30日，马恒达悦达公司总资产68,550万元，所有者权益21,502万元。2016年1-9月，净利润为亏损2,778万元。 三、担保协议的主要内容 因生产经营需要，马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请 5,000 万元贷款，贷款利率为固定年利率 5%，由本公司为其提供连 带责任担保，期限一年。马恒达海外公司将向本公司出具承诺函，承诺按其51%股权比例承担反担保责任。 四、董事会意见 为支持马恒达悦达公司生产经营，董事会同意为马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请的5,000万元贷款提供连带责任担保，马恒达海外公司向本公司出具承诺函，承诺按其51%股权比例承担反担保责任，期限一年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2016年6月30日，本公司对外提供担保总额为35,000万 元，其中为控股子公司提供担保16,500万元，为控股股东及其子公 司提供担保12,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资 产的5.54%、2.61%、1.90%。 以上议案，请各位股东审议。