证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-015 兖州煤业股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次 A股及H股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月10日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 出席2017年度第一次临时股东大会股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 其中：A股股东人数 7 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,099,397,670 其中：A股股东持有股份总数 2,600,429,900 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 498,967,770 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.0983 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.9402 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.1581 出席2017年度第一次A股类别股东大会股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,600,429,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 87.8524 份总数的比例（%） 出席2017年度第一次H股类别股东大会股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,917,216 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.5591 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次A股类别股东大会及2017年度 第一次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事 长李希勇先生主持；2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次A股类别 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2017 年度第一次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，李伟、赵青春、王立杰及戚安邦各位先生因 工作原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事6人，出席4人，张胜东先生及薛忠勇先生因工作原因未出席 本次股东大会； 3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生、总工程师王富奇先生及副总经理赵洪刚先生列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2017年度第一次临时股东大会议案审议情况 1、议案名称：《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 498,566,989 16.0859 317,936 0.0103 82,845 0.0027 普通股合计：3,098,767,489 99.9797 317,936 0.0103 312,245 0.0101 2、议案名称：《关于向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 474,095,112 15.2964 17,481,273 0.5640 7,391,385 0.2385 普通股 3,074,295,612 99.1901 17,481,273 0.5640 7,620,785 0.2459 合计： 3、议案名称：《关于公司控股子公司内部借款展期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 481,456,378 15.5339 17,458,662 0.5633 52,730 0.0017 普通股合 3,081,656,878 99.4276 17,458,662 0.5633 282,130 0.0091 计： 4、议案名称：《关于向公司全资及控股子公司提供融资担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 2,600,017,700 83.8878 182,800 0.0059 229,400 0.0074 H股 53,535,152 1.7273 445,365,904 14.3694 66,714 0.0022 普通股 2,653,552,852 85.6151 445,548,704 14.3753 296,114 0.0096 合计： 5、议案名称：《关于改聘境外会计师及其酬金安排的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,600,200,500 83.8937 0 0.0000 229,400 0.0074 H股 498,264,117 16.0762 399,653 0.0129 304,000 0.0098 普通股合计：3,098,464,617 99.9699 399,653 0.0129 533,400 0.0172 2017年度第一次A股类别股东大会议案审议情况 1、议案名称：《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》 审议结果：通过 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,600,200,500 99.9911 0 0.0000 229,400 0.0089 2017年度第一次H股类别股东大会议案审议情况 1、议案名称：《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》 审议结果：通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 498,595,266 99.9355 321,950 0.0645 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 2017年度第一次临时股东大会议案审议情况 1、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 关于选举孔祥 3,098,973,034 99.9863是 国为公司独立 董事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 2017年度第一次临时股东大会： 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于终止非公 200,5 46.6387 0 0.0000 229,4 53.3613 开发行 A 股股 00 00 票方案的议案 4 关于向公司全 17,70 4.1172 182,8 42.5215 229,4 53.3613 资及控股子公 0 00 00 司提供融资担 保的议案 2017年度第一次A股类别股东大会： 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于终止非公 200,5 46.6387 0 0.0000 229,4 53.3613 开发行 A 股股 00 00 票方案的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 2017年度第一次临时股东大会： 第1、4项议案为特别决议案；第1、4项议案需对中小投资者单独计票。 2017年度第一次A股类别股东大会： 所有议案均为特别决议案；所有议案均需对中小投资者单独计票。 有关上述议案详情请参见公司2017年3月2日发布的《兖州煤业股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会会议材料》、《兖州煤业股份有限公司2017年度第 一次A股及H股类别股东大会会议材料》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、 香港联交所网站及公司网站。 于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：韩杰、高照 2、律师鉴证结论意见： 兖州煤业股份有限公司2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次A股类 别股东大会及2017年度第一次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 兖州煤业股份有限公司 2017年3月10日