证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-010 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于2016年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利2,230.99397 万元，占当年实现的可分配利润的43.79%。 ● 2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016 年度利润分配方案的议案》。 一、利润分配方案的主要内容 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润51,294,490.32元，提取法定盈余公积金342,921.94元，加上2015年12月31日未分配利润166,554,488.56元，扣除支付普通股股利21,807,500元，截止2016年12月31日，实际可供分配利润为195,698,556.94元。 根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，拟以2016年12月31日公司总股本446,198,794为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利22,309,939.70元，占当年实现的可分配利润的43.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。 二、董事会审议利润分配方案的情况 1、董事会审议情况 2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配方案的议案》。审议结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、独立董事意见 独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2016年利润分配方案。 三、相关风险提示 上述利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2017年3月30日