证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017－009号 江苏悦达投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月16 日以邮件和短信形式通知各位董事召开第九届董事会第十四次会议，会议时间：2017年3月28日，会议地点：公司上海运营中心会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事12人，列席监事5人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案： 一、 审议通过公司《2016年度董事会工作报告》。 同意12人，反对0人，弃权0人。 二、 审议通过公司《2016年度经营层工作报告》。 同意12人，反对0人，弃权0人。 三、 审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘 要》。 同意12人，反对0人，弃权0人。 四、 审议通过公司《2016年度财务决算的议案》。 公司2016年度合并报表财务决算如下： 币种：人民币 单位：元 营业收入 1,548,829,979.26 销售费用 57,542,542.99 管理费用 243,488,797.09 财务费用 115,763,977.33 投资收益 486,784,541.16 营业利润 132,308,894.08 利润总额 155,670,623.09 净利润 134,258,662.93 归属于上市公司股东的净利润 110,154,597.90 加：年初未分配利润 4,442,025,638.28 减：报告期内向股东分配 85,089,449.40 期末可供股东分配利润 4,467,090,786.78 同意12人，反对0人，弃权0人。 五、 审议通过公司《关于2016年度利润分配的预案》。 综合考虑公司发展和股东利益等因素，2016 年度公司利润分配 预案为：以2016年12月31日总股本850,894,494股为基数，每10 股派现金1元（含税），共计分配85,089,449.40元，不用资本公积转 增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。结余利润将用于公司2017年的生产经营、项目投资和其他产业发展。 同意12人，反对0人，弃权0人。 六、 审议通过公司《关于2016年计提资产减值准备的议案》 详见公司2017年3月30日的相关公告。 同意12人，反对0人，弃权0人。 七、 审议通过公司《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。 公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。 同意12人，反对0人，弃权0人。 八、 审议通过公司《关于2017年度财务审计、内控审计费用的 议案》。 根据公司2015年度股东大会决议，2016年度财务审计费用为70 万元，2016年度内部控制审计费用为30万元。拟由股东大会授权董 事会确定公司2017年度财务审计费用和内部控制审计费用。 同意12人，反对0人，弃权0人。 九、 审议通过公司《关于2016年度内部控制自我评价报告的议 案》。 详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。 同意12人，反对0人，弃权0人。 十、 审议通过公司《关于2016年度内部控制审计报告的议案》。 详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。 同意12人，反对0人，弃权0人。 十一、 审议通过公司《关于2016年度董事、监事薪酬考核情 况的议案》。 公司2016年度董事（不含独立董事）、监事的薪酬（税后）为： 1、董事（按任高管职务薪酬计）： 杨玉晴14.70万元（1-3月），解子胜 44.50万元（4-12月）， 王佩萍59.25万元，周亚来59.24万元。 2、监事： 陈斌 59.26万元 ，刘亚 40.27万元，潘先林40.15万元。 同意12人，反对0人，弃权0人。 十二、审议通过公司《关于2016年度高级管理人员薪酬考核情 况的议案》。 公司2016年度高级管理人员的薪酬（税后）为： 杨玉晴14.70万元（1-3月），解子胜44.50万元（4-12月），王 咏柳 59.24万元，王佩萍59.25万元，周亚来 59.24万元，陈剑明 59.20万元，葛俊兰59.25万元。 同意12人，反对0人，弃权0人。 十三、审议通过公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 同意12人，反对0人，弃权0人。 上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十一项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2017年3月30日