股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 公告编号：临2017-023 兖州煤业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 特别提示 公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十五次会议，于2017年3月31日在公司总部召开，会议应出席监事6人，实际出席监事6人，会议由监事会主席张胜东先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。 经出席会议监事一致赞成，会议审议形成了以下决议： 一、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2016年年度报告》； 监事会认为： 1.公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。 3.在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过了《兖州煤业股份有限公司监事会2016年年度工作 报告》,提交2016年度股东周年大会讨论审议； 三、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2016年度财务报告》, 提交2016年度股东周年大会讨论审议； 四、审议通过了《兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配预案》, 提交2016年度股东周年大会讨论审议； 五、审议批准《兖州煤业股份有限公司2016年度内部控制评价报 告》； 六、审核同意《兖州煤业股份有限公司2016年度社会责任报告》； 监事会认为： 该报告的内容是真实准确的，并肯定了公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。 七、讨论审议《关于对公司内幕消息知情人登记管理制度2016年 度实施情况的评价意见》； 监事会认为： 报告期内，公司严格执行了《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》中相关规定，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 八、审议通过了《关于确认兖州煤业股份有限公司2016年度持续 性关联交易的议案》； 九、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案》,提交2016年度股东周年大会讨论审议； 公司第六届监事会提名顾士胜、周鸿、孟庆建、张宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 公司第七届监事会职工监事将由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历请见附件。 十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提交2016年度股东周年大会讨论审议； 十一、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,提交2016年度股东周年大会讨论审议、2017年度第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会讨论审议。 十二、审议通过了《关于 的议案》,提交2016年度股东周年大会讨论审议； 十三、审议通过了《关于 的议案》,提交2016年度股东周年大会讨论审议、 2017年度第二次A股类别股东大会及第二次 H股类别股东大会讨论审议； 十四、审议通过了《关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期 回报及填补措施的议案》,提交2016年度股东周年大会讨论审议； 十五、审议通过了《关于讨论审议提取资产减值准备的议案》。 兖州煤业股份有限公司监事会 2017年3月31日 附件： 第七届监事会非职工代表监事候选人简历 顾士胜，出生于1964年1月，教授级高级政工师，研究生学历， 本公司监事会副主席，兖矿集团职工董事、党委常委、工会主席。顾先生于1979年加入前身公司，1996年任兖矿集团兴隆庄煤矿党委副书记，2002年任本公司兴隆庄煤矿党委书记，2003年任兖矿集团纪委副书记、监察部部长。2014年1月任兖矿集团工会主席，2015年12月任兖矿集团职工董事、党委常委，2014年5月任本公司监事，2015年7月任本公司监事会副主席。顾先生毕业于山东省委党校。 周鸿，出生于1970年5月，大学学历，经济学学士，高级会计师，高级经济师，一级人力资源管理师。周先生于1994年加入前身公司，2006年8月任兖矿集团人力资源部主任经济师；2009年8月任兖矿集团人力资源部副部长；2012年6月任兖矿集团人力资源部部长；2014年3月任兖矿集团经营管理部部长。2015年11月任兖矿集团党委组织部(人力资源部)部长，2015年12月任兖矿集团职工监事，2016年6月任兖矿集团总经理助理。周先生毕业于中国煤炭经济学院。 孟庆建，出生于1962年2月，高级会计师，大学学历，本公司 监事，兖矿集团财务管理部部长。孟先生1981年加入前身公司，1999 年12月任兖矿集团财务部主任会计师，2002年6月任兖矿集团财务 部副部长，2008年10月任兖矿集团财务管理部正处级副部长。2014 年1月任兖矿集团财务管理部部长，2016年6月任本公司监事。孟 先生毕业于中共中央党校。 张宁，出生于1968年10月，高级管理人员工商管理硕士，高级 会计师，国际财务管理师。张先生于1991年加入前身公司，2006年 9月任兖矿集团财务部主任会计师，2008年7月任兖矿集团财务部副 部长，2011年8月挂职任国家开发银行山东分行客户二处处长助理， 2012年6月任兖矿集团财务管理部副部长。2016年1月至今任兖矿 集团审计风险部部长。张先生毕业于天津财经大学。