证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-014 浙江天成自控股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月18日下午4：00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 选举陈邦锐先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 （二）会议审议通过《关于确定第三届董事会专业委员会人员组成的议案》；鉴于公司第三届董事会成立，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，成立公司第三届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 公司董事会决定由陈邦锐先生、聂织锦女士、朱西产先生组成公司董事会战略决策委员会，并由陈邦锐先生担任战略决策委员会主任委员。 公司董事会决定由聂织锦女士、许述财先生、许筱荷女士组成公司董事会审计委员会，并决定由聂织锦女士担任审计委员会主任委员。 公司董事会决定由聂织锦女士、许述财先生、许筱荷女士组成公司董事会薪酬与考核委员会，并由许述财先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 公司董事会决定由朱西产先生、聂织锦女士、陈邦锐先生组成公司董事会提名委员会，并由朱西产先生担任提名委员会主任委员。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 （三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 公司董事会聘任陈邦锐先生（简历见附件）为公司总经理, 任期三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 （四）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 公司董事会聘任刘继红先生、牛德林先生、田金明先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 （五）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司董事会聘任田金明先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 （六）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 公司董事会聘任陈树峰先生（简历见附件）为公司财务总监, 任期三年，自 本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 独立董事对上述议案（三）、（四）、（五）、（六）相关事宜发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》详见2017年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2017年4月19日 附件： 简历 陈邦锐先生， 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。台 州市第三届党代表，台州市第四届人大代表，天台县第十四、十五届人大常委会委员，天台县非公有制经济代表人士并担任中国工程机械协会配套件分会副理事长、天台县企业信用促进会会长、天台县机电工业协会副会长、天台县工商联合会副会长、天台县慈善总会白鹤镇分会名誉会长。曾获得“台州市2002年度职工经济技术创新能手”、“优秀企业家”、“十佳非公企业专业技术人才”、“党员积极分子”、“天台县专利先进个人”等荣誉称号。1992 年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长，2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理，2010年10月-2012年4月任公司总经理，2010年10月至今任公司董事长，2015年12月起兼任公司总经理。 刘继红先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经 济师。1988 年-1999年任株洲齿轮有限责任公司综合管理办副主任，1999-2003 年任三一重工股份有限公司CIMS办公室主任，2003年-2010年任山河智能机械 股份有限公司信息中心主任、生管部部长、制造部部长、总经理助理、董事长助理，2010年2月加入浙江天成座椅有限公司，2010年10月至今任公司董事、副总经理。 牛德林先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高 级工程师。曾获黑龙江科技进步三等奖、哈尔滨科技进步四等奖、哈尔滨交通局科技成果一等奖、天台县科技创新英才奖。2008年被评为天台县十佳外来人才。天台县第六届、第七届拔尖人才。参与起草了《土方机械司机座椅振动的实验室评价》、《土方机械司机座椅尺寸和要求》的国家标准。1985年-1988年为哈尔滨飞机制造公司汽车设计研究所底盘室设计员，1989年-1999年为黑龙江客车厂技术中心设计室设计员，1999 年加入浙江天成座椅有限公司，历任技术部经理、制造部经理、总工程师，2010年10月至今任公司副总经理。 田金明先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，会计师、 经济师。2007年4月-2008年4月任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表， 2008年4月-2012年3月任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理， 2012年5月加入公司，2012年7月至今任公司董事会秘书、副总经理。 陈树峰先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，会 计师。1993年至2001年任浙江省化工轻工总公司会计主管，2001年至2002年 任杭州天宇消防工程有限公司财务经理，2002年至2004年任贝因美集团有限公 司投融资部经理助理，2004年至2006年任方远集团邵武新天地房地产开发有限 公司财务总监，2006年至2011年任贝因美集团有限公司资金管理中心经理、资 产管理中心经理，2011年至2012年任浙江贝因美科工贸股份有限公司财务部高 级经理，2012年12月加入公司，2013年1月至今任公司财务总监。